证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-014
　　上海北特科技集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
　　(二)股东会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案1需中小股投资者单独计票，且为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：陈艺臻律师、李宜谦律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《上海北特科技集团股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海北特科技集团股份有限公司董事会
　　2026年2月27日
　　●上网公告文件
　　上海市广发律师事务所关于上海北特科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　●报备文件
　　上海北特科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
　　
　　证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-015
　　上海北特科技集团股份有限公司
　　关于注销公司部分股份暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日、2月26日分别召开了第六届董事会第五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现已更名为“上海北特光裕新能源科技有限公司”）未能完成收购时的业绩承诺，公司分别以总价人民币1.00元回购张恩祖、文国良、曹可强3名补偿义务人合计持有的公司117,198股股票。具体内容详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）。
　　实施注销上述公司回购专用证券账户117,198股股票后，公司总股本减少117,198股，公司注册资本也减少人民币117,198元，公司总股本变更为346,389,815股，注册资本变更为人民币346,389,815元。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权人可采取现场、邮寄的方式申报债权，采取邮寄方式进行债权申报的，债权人需先致电公司证券部进行确认，申报时间为自本公告登报之日起四十五日内。具体如下：
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）联系方式
　　地址：上海市嘉定区华亭镇华业路666号
　　联系人：公司证券部
　　联系电话：021-62190266-666
　　（三）其他
　　1、邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。
　　2、以邮寄方式申报债权的，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　上海北特科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月二十七日