证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2026-004
　　中触媒新材料股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年2月26日
　　（二）股东会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为176,200,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,079,019股，不享有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.涉及逐项表决的议案：无；
　　2.涉及以特别决议通过的议案：无；
　　3.议案1对中小投资者进行了单独计票
　　4.涉及关联股东回避表决情况：无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：俞磊、李笛鸣
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中触媒新材料股份有限公司董事会
　　2026年2月27日
　　证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2026-005
　　中触媒新材料股份有限公司
　　2025年度业绩快报公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
　　一、2025年度主要财务数据和指标
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
　　2.本报告期以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司2025年年度报告为准。
　　3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。
　　二、经营业绩和财务状况情况说明
　　（一）报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
　　1、报告期的经营情况、财务状况
　　2025年公司实现营业收入85,572.27万元，较上年同期增加28.37%；营业利润24,364.93万元，较上年同期增加46.37%；利润总额24,201.18万元，较上年同期增加47.37%；归属于母公司所有者的净利润21,181.08万元，较上年同期增加45.55%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,232.76万元，较上年同期增加55.32%；基本每股收益1.20元，较上年同期增加41.18%。
　　报告期末，公司总资产310,207.09万元，较报告期初增加6.22%；归属于母公司的所有者权益为283,329.52万元，较报告期初增加3.64%；归属于母公司所有者的每股净资产为16.08元，较报告期初增加3.61%。
　　2、影响经营业绩的主要因素
　　报告期内，随着精细化工行业的稳步复苏，公司紧抓市场机遇，依托持续的研发创新，成功将多项研发成果实现工业化转化，进一步丰富了催化新材料产品线；钛硅系列催化剂（应用于己内酰胺、环氧丙烷等）成功开拓新市场与新客户，销量实现显著增长。同时，公司积极拓展市场，在尾气治理等环保领域的市场占有率稳步提升，移动源脱硝分子筛等产品销量大幅增长，吡啶合成催化剂等精细化工产品亦呈现稳定增长态势。此外，部分原材料及能源价格同比有所下降，也为公司利润增长贡献了积极因素。
　　（二）变动幅度达30%以上指标的说明
　　报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别增加了46.37%、47.37%、45.55%、55.32%、41.18%，主要原因为公司主要产品销量增加，高毛利产品销售占比提高，营业收入增加，同时部分原材料及能源成本有所下降，净利润同比增加。
　　三、风险提示
　　公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
　　本公告中所载的2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中触媒新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月27日