证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-003
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　第六届董事会第十八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2026年2月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年2月26日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情况下，拟使用总额度不超过10亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
　　本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司及子公司拟在任一时点使用余额不超过9亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
　　本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：根据公司业务发展需要，董事会同意在公司原经营范围内增加电机制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；直饮水设备销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；安全系统监控服务，同时变更公司章程并办理工商登记。
　　本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　四、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月27日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-004
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
　　上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　中国证券监督管理委员会于2022年9月28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326号），同意上海真兰仪表科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为1,857,769,639.99元。
　　上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年2月15日出具了容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》。
　　二、募投资金投资项目情况
　　根据《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
　　■
　　2025年12月3日，公司召开了第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，决议同意变更仪表科技燃气表产能扩建项目部分募集资金，将该项目剩余募集资金中的38,000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，其余结余募集资金（包括利息和理财收益，具体以实际转出金额为准）全部用于永久补充仪表科技流动资金。
　　目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
　　三、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理的目的
　　为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资品种
　　在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过10亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　（三）额度及期限
　　公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下拟使用不超过10亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品。使用期限12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
　　（四）现金管理决策及实施方式
　　经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权12个月内有效。
　　（五）现金管理的收益分配
　　公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1.虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　针对投资风险，拟采取措施如下：
　　1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。
　　2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　3.公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5.公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　五、现金管理对公司的影响分析
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　六、审议程序及意见
　　1.独立董事专门会议
　　独立董事专门会议认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，拟使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，独立董事专门会议同意公司《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，并提交公司董事会审议。
　　2.董事会审议情况
　　董事会认为：为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情况下，拟使用总额度不超过10亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
　　3.董事会审计委员会审议情况
　　董事会审计委员会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
　　七、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对真兰仪表使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　八、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十八次临时董事会决议；
　　2.公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
　　3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
　　4.华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月27日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-005
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
　　上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情况如下：
　　一、现金管理概况
　　（一）现金管理的目的
　　公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。
　　（二）现金管理额度、资金来源及有效期
　　公司及子公司拟使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度12个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过9亿元。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
　　（三）现金管理的投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。
　　（四）决策程序与实施方式
　　本事项经公司董事会和董事会审计委员会审议通过后，该事项尚需提交公司股东会审议；公司董事会提请股东会授权管理层在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。
　　（五）关联交易
　　公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（六）信息披露
　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　二、对公司经营的影响
　　1.公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务正常发展。
　　2.通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1.投资风险
　　（1）尽管公司进行现金管理的投资品种风险等级较低，但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）相关工作人员操作风险和道德风险。
　　2.风险控制措施
　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全可控的范围内努力提高收益。
　　（2）公司财务部、审计部、法务部按职责对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制措施。
　　（3）公司独立董事、董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。
　　四、审议程序及意见
　　1.独立董事专门会议
　　独立董事专门会议认为：在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用自有资金进行委托理财及现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　综上，独立董事专门会议同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并提交公司董事会审议。
　　2.董事会审议情况
　　董事会认为：为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司及子公司拟在任一时点使用余额不超过9亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
　　3.董事会审计委员会审议情况
　　董事会审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理综合考虑了公司的实际情况，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，符合公司和全体股东利益。审计委员会同意使用闲置自有资金进行现金管理。
　　五、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害股东利益的情况。该事项已经上市公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对真兰仪表使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十八次临时董事会决议；
　　2.公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
　　3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
　　4.华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月27日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-006
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　一、变更经营范围
　　根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下：
　　变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；塑料制品制造；五金产品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；塑料制品销售；五金产品零售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　变更后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电机制造；电子元器件制造；塑料制品制造；五金产品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；塑料制品销售；泵及真空设备销售；直饮水设备销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；电子元器件批发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；安全系统监控服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　二、修改公司章程并办理工商登记情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，具体如下：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东会特别决议审议通过后，向工商登记机关办理相应变更事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十八次临时会议决议。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月27日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-007
　　上海真兰仪表科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年3月16日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
　　一、本次股东会召开会议的基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月16日下午3:00
　　（2）网络投票时间：2026年3月16日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
　　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年3月10日
　　（七）会议出席对象：
　　（1）截至2026年3月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的会议见证律师。
　　二、提案编码
　　表一：本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年2月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。
　　三、会议登记事项：
　　（一）登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
　　（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2026年3月11日上午9:00-11:30和下午2:00-4:30
　　（三）登记地点：上海市青浦区崧达路800号证券部
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系人：陈意
　　电 话：021-31167958
　　传 真：021-31166688（传真函上请注明“股东会”字样）
　　电子邮件：info@zenner-metering.com
　　地 址：上海市青浦区崧达路800号证券部
　　（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十八次临时会议决议。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.投票代码：351303
　　2.投票简称：真兰投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二．通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年3月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月16日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2. 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
　　3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本公司 （本人 ），出席2026年3月16日召开的上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股票账号： 委托人持股数额：
　　委托日期：2026年 月 日
　　注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
　　2.委托人可在“赞成”“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
　　3.本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-008
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，对全资子公司真兰仪表科技有限公司的注册资本进行变更，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了芜湖市湾沚区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
　　一、工商注册登记基本情况
　　企业名称：真兰仪表科技有限公司
　　统一社会信用代码：91340221MA2RC32604
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：人民币50,000万元整
　　法定代表人：李诗华
　　住所地：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号
　　经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；燃气器具生产；电力电子元器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；电力设施器材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；家用电器制造；第一类医疗器械生产；机械电气设备制造；通讯设备销售；输配电及控制设备制造；五金产品制造；机械零件、零部件销售；金属制品销售；五金产品研发；电子专用设备制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品零售；通用零部件制造；金属制日用品制造；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；安防设备销售；安防设备制造；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　二、备查文件
　　1、真兰仪表科技有限公司《营业执照》。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月27日