证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2026-004
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年2月13日以送达和通讯的方式发出，并于2026年2月25日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订内部规章制度的议案》；
　　公司对现行的内部规章制度进行了修订、完善，从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的规定，进一步提升公司规范化运作水平，确保各项经营管理工作有章可循。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于子公司对其全资公司提供担保的议案》；
　　《公司关于子公司对其全资公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
　　公司拟定于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会。《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　四、备查文件
　　第六届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月25日
　　证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2026-006
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月17日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年3月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案经第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　3、本次股东会将对中小投资者（即除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
　　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。公司不接受电话方式办理登记。
　　5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。
　　登记时间：2026年3月11日、12日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
　　6、联系方式
　　联系电话：0551-62634360
　　传真号码：0551-62655720
　　联系人：徐敏、袁静
　　与会股东食宿及交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月25日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　1、本次股东会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年3月17日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年3月17日上午9:15至下午15:00期间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授 权 委 托 书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本单位（个人）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　被委托人签字：
　　被委托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；
　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　附件三
　　回 执
　　截止2026年3月10日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。
　　出席人姓名：
　　股东账户：
　　股东名称：（签章）
　　注：请拟参加股东会的股东于2026年3月12日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。
　　证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2026-005
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　关于子公司对其全资公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保情况
　　因经营业务开展的需要，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司（以下简称“瑞美福集团”）拟对其全资子公司内蒙古辉隆农业科技有限公司（以下简称 “内蒙古辉隆”）开展不超过1.2亿元的采购担保，担保有效期为自股东会通过之日起12个月。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2026年2月25日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于子公司对其全资公司提供担保的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。公司授权董事长或其指定授权的管理层代理人在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
　　二、被担保人情况
　　（一）基本情况
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　　经查询，内蒙古辉隆不属于失信被执行人。
　　（二）最近一年财务数据
　　单位：万元
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　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保是瑞美福集团对内蒙古辉隆进行的担保，担保方式为连带责任担保，专项用于内蒙古辉隆对中化作物保护品有限公司的授信采购业务。具体担保的期限和金额以最终签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
　　四、董事会意见
　　上述被担保的对象为子公司的全资公司，公司对其具有绝对控制权。被担保方目前经营态势良好，财务风险可控。本次担保主要为内蒙古辉隆日常经营所需，有利于内蒙古辉隆稳步拓展区域市场。此次瑞美福集团对其提供担保不会影响到公司的持续经营能力,本次担保事项风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止2026年2月25日，公司及其控股子公司的担保总金额为23,279.65万元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为6.40%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0元。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　六、备查文件
　　第六届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月25日