本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为18,173,666股。
　　本次股票上市流通总数为18,173,666股。
　　● 本次股票上市流通日期为2026年3月3日。
　　一、本次限售股上市类型
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83号），天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格58.58元，公司股票于2023年3月3日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为60,000,000股，其中有限售条件的流通股为45,000,000股，占公司总股本的75%。具体内容详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
　　2024年3月4日，限售期为12个月的公司首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通，解除限售的股份数量为26,826,334股，占公司总股本的44.71%。上述股票解除限售后，公司总股本为60,000,000股，其中有限售条件的流通股为18,173,666股，占公司总股本的30.29%。具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-011）。
　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量4名，分别为：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理崔学峰；公司控股股东、实际控制人、董事兼副总经理龙波；公司持股5%以上股东南通华泓投资有限公司（以下简称“南通华泓”）；公司员工持股平台天津博芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津博芯”）。
　　上述股东直接持有的限售股数量为18,173,666股，占公司总股本的30.29%，限售期为自公司股票上市之日起36个月。现限售期即将届满，上述限售股将于2026年3月3日起上市流通。
　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
　　本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
　　三、本次限售股上市流通的有关承诺
　　根据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：
　　（一）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理崔学峰承诺：
　　1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
　　2、本人担任公司董事/监事/高级管理人员的任期内及任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。
　　3、本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。
　　4、若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
　　5、前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。
　　上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺的，本人将依法承担相应责任。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
　　（二）控股股东、实际控制人、董事兼副总经理龙波承诺：
　　1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
　　2、本人担任公司董事/监事/高级管理人员的任期内及任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%；本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。
　　3、本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。
　　4、若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
　　5、前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。
　　上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺的，本人将依法承担相应责任。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
　　（三）公司持股5%以上股东南通华泓承诺：
　　1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
　　2、前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。
　　上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺的，本企业将依法承担相应责任。
　　（四）公司员工持股平台天津博芯承诺：
　　1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
　　2、前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。
　　上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺的，本企业将依法承担相应责任。
　　四、控股股东及其关联方资金占用情况
　　截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
　　五、中介机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为，公司首次公开发行部分限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律、法规和规章的要求。
　　公司首次公开发行部分限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规章和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
　　综上，保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。
　　六、本次限售股上市流通情况
　　（一）本次上市流通的限售股总数为18,173,666股
　　（二）本次上市流通日期为2026年3月3日
　　（三）限售股上市流通明细清单
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　　注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数；
　　注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致；
　　注3：以上数据以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准。
　　（四）限售股上市流通情况表：
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　　七、股本变动结构表
　　本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
　　单位：股
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　　特此公告。
　　
　　天津金海通半导体设备股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月25日