证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2026-11
　　福建三木集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会没有增加、否决或修改议案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年2月24日（星期二）14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月24日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；
　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
　　4、召集人：公司第十一届董事会；
　　5、主持人：朱敏董事长；
　　6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　三、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　参加现场会议及通过网络投票的股东614人，代表股份104,837,202股，占公司有表决权股份总数的22.5205%。
　　其中：参加现场会议股东0人；通过网络投票的股东614人，代表股份104,837,202股，占公司有表决权股份总数的22.5205%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过网络投票的中小股东612人，代表股份4,876,601股，占公司有表决权股份总数1.0476％。
　　公司董事、高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　四、提案议案审议和表决情况
　　本次股东会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：
　　议案1.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意102,479,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7508%；反对1,862,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7768%；弃权495,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4724%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,518,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6466%；反对1,862,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.1967%；弃权495,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1567%。
　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上，表决通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月25日
　　
　　证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-12
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示
　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月7日披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-09），涉及以下担保事项：
　　1、福建三木集团股份有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度756万元（授信敞口额度756万元），授信期限为1年，由公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称“长沙三兆实业”）以名下天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保。
　　2、公司全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度7,000万元（授信敞口额度7,000万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保，公司控股子公司福建沃野房地产有限公司（以下简称“福建沃野”）以名下艾特佛大厦和厂房提供抵押担保，公司控股子公司长沙三兆实业以名下天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保，公司参股子公司上海元福房地产有限责任公司（以下简称“上海元福”）以名下元福大厦及车位提供抵押担保。
　　二、担保事项进展情况
　　现上述担保事项的个别担保要素发生变更，具体进展情况如下：
　　1、担保条件调整为：公司向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度不超过756万元（授信敞口额度756万元），授信期限为1年，由公司控股子公司长沙三兆实业以名下天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保（抵押期限10年）。
　　2、担保条件调整为：公司全资子公司三木建发向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度7,000万元（授信敞口额度7,000万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保，公司控股子公司以名下艾特佛大厦和厂房提供抵押担保，公司控股子公司长沙三兆实业以名下天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保（抵押期限10年），公司参股子公司上海元福以名下元福大厦及车位提供抵押担保（抵押期限10年），提供担保金额为8,400万元。
　　上述担保事项的其他要素（如授信期限、抵押物等）均无变化，具体以不动产登记中心要求以及民法典规定和与银行签订的保证合同约定为准。
　　本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次调整事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月25日