证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-012
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月13日（星期五）下午15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生
　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　现场出席和通过网络投票的股东共1,991人，代表股份169,902,920股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的18.4498％。
　　其中：
　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份138,864,900股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的15.0794%。
　　（2）通过网络投票出席会议的股东共1,989人，代表股份31,038,020股，占公司股权登记日有效表决权总数的3.3704%。
　　中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,990人，代表股份31,140,820股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的3.3816%。
　　公司董事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
　　1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度财务审计机构的议案》。
　　表决情况：同意167,825,178股，占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数的98.7771％；反对1,627,042股，占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数的0.9576％；弃权450,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数的0.2653%。
　　其中，中小股东表决情况：同意29,063,078股，占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有效表决权股份总数的93.3279％；反对1,627,042股，占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有效表决股份总数的5.2248％；弃权450,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有效表决权股份总数的1.4473％。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京君合（杭州）律师事务所张晚、赵泽宇律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
　　法律意见书全文详见2026年2月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年二月十四日
　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-013
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　关于控股股东、实际控制人减持股份
　　触及5%整数倍暨披露简式权益变动
　　报告书的公告
　　公司控股股东、实际控制人刘建伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　特别提示：
　　1、本次权益变动为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人刘建伟先生履行此前披露的减持股份计划所致。
　　2、本次权益变动后，刘建伟先生持有公司的股份数量为138,133,700股，占公司目前总股本剔除回购专用账户中股份数量后的比例为15.0000%，持股比例触及5%的整数倍。
　　3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
　　公司于2026年1月7日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东、实际控制人刘建伟先生计划在减持公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（2026年1月28日至2026年4月27日）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过18,417,831股（占公司总股本剔除回购专用账户中股份数量后的比例不超过2.0000%）。
　　一、本次权益变动的基本情况
　　近日，公司收到刘建伟先生出具的《股份减持进展告知函》和《简式权益变动报告书》，其在2026年2月11日至2026年2月13日，通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式累计减持公司股份628,400股，占公司总股本的比例为0.0680%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例为0.0682%。本次权益变动后，刘建伟先生持有公司股份138,133,700股，占公司总股本比例由15.0072%减少至14.9392%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例由15.0682%减少至15.0000%，触及5%的整数倍，现将有关情况公告如下：
　　■
　　注：1、截至本公告披露日，公司总股本为924,638,285股；剔除回购专用账户中股份后公司总股本为920,891,585股。
　　2、持股比例以公司目前总股本剔除回购专用账户中股份数量后的920,891,585股为基数进行计算。
　　3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
　　二、其他情况说明
　　1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
　　2、刘建伟先生本次股份减持严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情形，亦不存在违反任何承诺的情形。
　　3、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
　　4、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等相关法律、法规的规定，公司控股股东、实际控制人刘建伟先生已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
　　5、截至本公告日，刘建伟先生已披露的减持计划尚未实施完成，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
　　三、备查文件
　　1、刘建伟先生出具的《股份减持进展告知函》；
　　2、刘建伟先生出具的《简式权益变动报告书》。
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月十四日