本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的第五届董事会第二十六次会议以及2025年12月31日召开的2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意变更公司住所，并相应修订公司《章程》中有关住所的条款，相关内容详见公司于2025年12月16日、2026年1月5日发布在巨潮资讯网的公告。
　　近日，公司完成了工商变更登记和《章程》备案手续，并领取了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
　　统一社会信用代码：91440000617435581X
　　名称：广东燕塘乳业股份有限公司
　　类型：其他股份有限公司(上市)
　　法定代表人：冯立科
　　注册资本：人民币壹亿伍仟柒佰叁拾伍万元
　　成立日期：2002年12月30日
　　住所：广州市黄埔区永吉路1号（一照多址）
　　经营范围：生产、销售乳制品：[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）]，饮料（蛋白饮料类）；生鲜乳收购；食品科学技术研究服务；收购农产品用作奶牛饲料、饲料原料；生产和销售生鲜乳（限于自养奶牛生奶）；自有物业出租；自有停车场经营；牧场富余牧草的销售；奶粉销售（非婴幼儿奶粉）；货物进出口（专营专控商品除外）；机械设备租赁；会议及展览服务；糕点、糖果及糖批发；批发、零售：预包装食品；以下由分支机构经营：奶牛、种牛养殖及销售；与奶牛养殖有关的草类种植及销售；与奶牛养殖有关的有机肥生产及销售；商品贸易批发及零售（许可审批类商品除外）；非酒精饮料及茶叶零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　特此公告。
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月13日