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　　广州汽车集团股份有限公司
　　第七届董事会第19次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第19次会议于2026年2月13日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了《关于向广汽传祺提供借款的议案》，同意本公司向全资子公司广汽传祺汽车有限公司提供金额不超过50亿元的借款，利率按照公司债券发行综合利率，定期还本付息。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广州汽车集团股份有限公司董事会
　　2026年2月13日