证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2026-008
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月2日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月2日 14点30分
　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月2日
　　至2026年3月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　2026年2月13日，经公司董事会审议通过上述相关议案，于2026年2月14日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)法人股东登记法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　(二)个人股东登记个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
　　(三)融资融券投资者出席会议融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　(四)登记时间：2026年2月26日9:00一17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。
　　(五)登记地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。
　　(六)注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
　　六、其他事项
　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
　　(二)联系地址:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。
　　联系电话：0898-66532987 邮箱：yedaohainan@163.com
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海南椰岛（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2026-006
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　第八届董事会第五十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月11日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2026年2月13日以现场结合通讯表决方式召开。
　　会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，林伟董事委托段守奇董事长出席会议并代为投票。会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司向银行申请的1,000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保事项（详见2026-007号公告）。
　　董事会授权公司经营层与银行签订本次担保及抵押贷款相关合同,并办理本次担保及抵押事项。此项议案提交公司股东会进行审议。
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月13日
　　证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2026-007
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　关于为下属公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司（下称“椰岛酒”）向中国银行申请1000万元贷款，贷款期限12个月。公司为本次贷款提供连带责任担保及资产抵押担保。抵押物为公司位于海口市金龙路椰岛大厦房产（椰岛大厦三、四层，共2,061.89平方米）。
　　（二）内部决策程序
　　本次担保事项已经公司2026年2月13日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过，同意公司为椰岛酒向银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保，并将本议案提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况（如有）
　　公司不存在担保预计情况。
　　（四）担保额度调剂情况（如有）
　　公司不存在担保额度调剂情况。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况（如有）
　　被担保人椰岛酒不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次椰岛酒贷款期限为一年，公司提供连带责任担保，并以椰岛大厦三、四层房产（共2,061.89平方米）作为本次贷款抵押物，构成公司对下属公司提供担保事项。公司及下属公司将在借款及担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　作为公司全资孙公司，椰岛酒是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其未来更好的运营发展，保证其各项经营活动按计划进度全面实施，公司对椰岛酒申请的银行贷款提供连带责任担保及资产抵押作为担保是必要、可行和合理的。
　　五、董事会意见
　　本次担保是为了保证下属公司持续稳健发展，符合公司整体利益。截至目前，公司提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资公司提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的48.91%；包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000.00万元；上述担保总额合计8,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的76.60%。截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月13日