中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本公司2026年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”或“会议”）是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)会议召开的时间：2026年2月13日
　　(二)会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)会议由本公司董事会召集，本公司董事长马明哲先生因其他公务安排远程参会，为保障会议效果，经董事长提议，并经本公司过半数的董事推举，会议由本公司执行董事、总经理谢永林先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
　　1、本公司在任董事15人，列席15人；
　　2、本公司在任监事5人，列席5人；
　　3、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　以上议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得通过。
　　《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。
　　三、律师见证情况
　　1、本次会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所
　　律师：徐敬霞、刘曼彤
　　2、律师见证结论意见：
　　会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、中国平安保险（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月14日