证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-008
　　盛屯矿业集团股份有限公司
　　关于担保进展的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要提示：
　　●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)、科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）、汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“汉源盛屯锌锗”）。
　　●公司下属公司科立鑫（珠海）及四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“盛屯锌锗”）拟为公司在中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）申请的最高额本金不超过人民币25,000万元整的授信提供连带责任保证担保。
　　公司拟为科立鑫（珠海）在中国光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“光大银行横琴粤澳深度合作区分行”）申请的最高额本金不超过人民币5,000万元整的授信提供连带责任保证担保。
　　公司拟为科立鑫（珠海）在珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行（以下简称“珠海农商银行高栏港支行”）申请的最高额本金不超过人民币7,500万元整融资而形成的债务提供连带责任保证担保。
　　公司拟为汉源盛屯锌锗在兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请的最高额本金不超过人民币15,000万元整的授信提供连带责任保证担保。
　　●本次是否有反担保：否
　　●公司对外担保逾期的累计金额：无
　　一、为公司提供担保
　　（一）担保情况概述
　　公司下属公司科立鑫(珠海)及盛屯锌锗拟与中信银行厦门分行签订《最高额保证合同》，同意为公司在中信银行厦门分行申请的最高额本金不超过人民币（大写）贰亿伍仟万元整的授信提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东会审议，科立鑫(珠海)、盛屯锌锗已履行内部审议程序。
　　（二）被担保人基本情况
　　1、盛屯矿业
　　（1）公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司
　　（2）成立日期：1997年01月14日
　　（3）注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
　　（4）法定代表人：熊波
　　（5）注册资本：人民币309,061.1551万元
　　（6）经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
　　（7）公司最近一年又一期的财务指标如下：
　　■
　　（三）担保协议的主要内容
　　■
　　（四）担保的必要性和合理性
　　上述担保事项履行了相应的内部审议程序，公司下属公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　二、为子公司提供担保
　　（一）担保情况概述
　　公司分别于2025年3月23日召开的第十一届董事会第十七次会议和2025年4月14日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2025年3月25日和2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
　　公司拟与光大银行横琴粤澳深度合作区分行签订《最高额保证合同》，为科立鑫（珠海）在光大银行横琴粤澳深度合作区分行办理综合授信而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币（大写）伍仟万元整的连带责任保证担保，保证期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
　　公司拟与珠海农商银行高栏港支行签订《最高额保证合同》，为科立鑫（珠海）在珠海农商银行高栏港支行办理融资而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币（大写）柒仟伍佰万元整的连带责任保证担保，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　公司拟与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为汉源盛屯锌锗在兴业银行成都分行办理综合授信而形成的债务提供最高本金余额为等值人民币（大写）壹亿伍仟万元整的连带责任保证担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
　　本次担保额度在公司2024年年度股东大会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
　　公司为科立鑫（珠海）提供担保的余额为19,486.42万元，公司为汉源盛屯锌锗提供担保的余额为74,833.22万元。
　　（二）被担保人基本情况
　　1、科立鑫（珠海）
　　（1）公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司
　　（2）成立日期：2002年12月18日
　　（3）注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号
　　（4）法定代表人：郑良明
　　（5）注册资本：人民币18,000万元
　　（6）经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（7）科立鑫（珠海）最近一年又一期的财务指标如下：
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　　（8）被担保方与公司的关系：被担保方科立鑫（珠海）为盛屯矿业的全资子公司。
　　2、汉源盛屯锌锗
　　（1）公司名称：汉源盛屯锌锗科技有限公司
　　（2）成立日期：2011年07月28日
　　（3）注册地址：四川省汉源县万里工业园区
　　（4）法定代表人：龙双
　　（5）注册资本：人民币130,000万元
　　（6）经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（7）汉源盛屯锌锗最近一年又一期的财务指标如下：
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　　（8）被担保方与公司的关系：被担保方汉源盛屯锌锗为盛屯矿业的全资孙公司。
　　（三）担保协议的主要内容
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　　（四）担保的必要性和合理性
　　科立鑫（珠海）、汉源盛屯锌锗是公司的下属公司，上述担保是根据公司下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为。上述担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为955,716.60万元，占上市公司最近一期经审计净资产的61.76%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为17,204万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为938,512.60万元，占上市公司最近一期经审计净资产的60.65%，公司对外担保均无逾期。
　　特此公告。
　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-006
　　盛屯矿业集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月13日以通讯的方式召开, 会议通知于2026年2月12日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。
　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为25,191.48万元。其中：资产减值损失16,099.18万元，主要为锌价低位导致的存货跌价，对长期股权投资、子公司商誉等进行减值测试后计提了相应的资产减值损失；以及信用减值损失9,092.30万元。
　　公司2025年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　二、审议通过了《关于调整董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员的议案》。
　　为适应公司发展需要，践行ESG理念，落实生态环境保护承诺、履行社会责任、提高可持续发展治理水平，董事会拟对环境、社会及公司治理（ESG）委员会的成员进行调整。调整后环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员构成情况如下：
　　董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会由熊波先生、龙双先生、任力先生组成，其中熊波先生为主任委员。
　　本次董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》等相关规定，以上调整自本次董事会审议通过之日起生效。
　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
　　特此公告。
　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-007
　　盛屯矿业集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况的概述
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，减值情况如下：
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　　二、计提减值准备的具体情况说明
　　（一）资产减值损失
　　公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，并且考虑了资产负债表日后事项的影响。锌价低位等原因导致的存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司对长期股权投资等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，进行减值测试，商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本次减值测试中，主要商誉的减值测试委托第三方评估机构进行。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计16,099.18万元。
　　（二）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计9,092.30万元。
　　三、本次计提减值准备对上市公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。合计对公司2025年度合并利润总额影响25,191.48万元（未经审计）。
　　四、本次计提资产减值准备相关决策程序
　　（一）董事会关于计提减值准备合理性的说明
　　该事项经公司于2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过。
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2025年12月31日公司的财务状况、资产状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　该事项经公司于2026年2月12日召开的2026年第二次审计委员会会议审议通过。
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　五、其他说明事项
　　以上数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
　　特此公告。
　　盛屯矿业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月14日