本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月11日、2025年8月27日召开第八届董事会第三十次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司分别于2025年8月12日、2025年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）。
　　近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关情况公告如下：
　　一、签字注册会计师的变更情况
　　大华会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派的签字注册会计师为张晓义、欧文斯，因事务所内部工作调整原因，大华会计师事务所将签字注册会计师更换为张晓义、梁声耀，继续完成公司2025年度审计工作，项目合伙人、项目质量控制复核人员无变化。
　　本次变更后，大华会计师事务所为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为张晓义（项目合伙人）、梁声耀，质量控制复核人为李海成。
　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息
　　1、基本信息
　　签字注册会计师：梁声耀，2019年10月成为注册会计师，2015年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始从事复核工作，2024年12月开始在大华会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
　　2、诚信和独立性情况
　　本次变更的签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。大华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、本次变更对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
　　四、备查文件
　　1、大华会计师事务所出具的《关于变更深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
　　2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月14日