证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一002
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）董事会会议通知于2026年2月6日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
　　（二）董事会会议于2026年2月13日以通讯表决的方式召开。
　　（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。
　　（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
　　根据公司经营管理需要，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选邵自威先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。
　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　公司董事会同意聘任王振波先生为公司总经理助理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　表决结果：通过。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年3月2日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月24日（星期二）。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　附件：
　　附件：
　　（一）邵自威简历
　　邵自威，男，1985年12月出生，硕士研究生学历，无境外居留权，特许金融分析师。2009年11月参加工作。历任寰富投资咨询（上海）有限公司金融衍生品交易员；太平资产管理有限公司高级交易员；中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司投资投行部业务副主管；武汉开发投资有限公司资产管理部资深主管、总经理助理（主持工作）；现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、武汉信用风险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。
　　邵自威先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（二）王振波简历
　　王振波，男，1979年8月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席；2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事。
　　王振波先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一003
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　■
　　除上述修订内容外，其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。
　　二、备查文件
　　第十届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一004
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于补选第十届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，并由公司董事会提名委员会资格审查通过，拟选邵自威先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　邵自威简历
　　邵自威，男，1985年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外居留权，特许金融分析师。2009年11月参加工作。历任寰富投资咨询（上海）有限公司金融衍生品交易员；太平资产管理有限公司高级交易员；中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司投资投行部业务副主管；武汉开发投资有限公司资产管理部资深主管、总经理助理（主持工作）；现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、武汉信用风险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。
　　邵自威先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一005
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，鉴于公司日常经营管理工作需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王振波先生为公司总经理助理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　王振波简历
　　王振波，男，1979年8月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席；2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事。
　　王振波先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一006
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1.现场会议时间：2026年3月2日14:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年2月24日
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　议案1为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2026年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；
　　2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
　　（二）登记时间：2026年2月24日一25日9:00―15:30
　　（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
　　（四）会议联系方式：
　　联系电话：0411-82802712
　　联系传真：0411-82802712
　　电子邮箱：callme_yh@sina.com
　　联系人：杨浩
　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　与会股东食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第十届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月14日
　　
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：
　　1、投票代码为“360679”
　　2、投票简称为“友谊投票”
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年3月2日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月2日9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：委托人证件号码：
　　委托人持股数：委托人股东帐号：
　　代理人（签名）：代理人证件号码：
　　委托时间：年月日有效期限：
　　委托人对审议事项的表决指示：
　　■
　　说明：
　　1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
　　2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　附件3：出席股东会回执
　　出席股东会回执
　　致：大连友谊（集团）股份有限公司
　　截至2026年2月24日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票股，拟参加公司2026年第一次临时股东会。
　　出席人签名：
　　股东账号：
　　股东签署：（盖章）
　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
　　
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一007
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于投资设立境外子公司的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资情况概述
　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司。具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-049）。
　　二、进展情况
　　近日乌兹别克斯坦及巴西全资子公司分别完成注册手续，具体情况如下：
　　（一）乌兹别克斯坦子公司
　　公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
　　英文名称：TashkentFriendshipYingchiGlobal Trading
　　核准编号：3087328
　　注册地址：乌兹别克斯坦塔什干市米罗博德区
　　股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
　　（二）巴西子公司
　　公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司
　　英文名称：BrazilFriendshipInternationalTradeLtda
　　核准编号：35268864330
　　注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市帕拉伊索区
　　股东及其持股比例：香港盈驰持股100%
　　特此公告。
　　连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2026年2月14日