证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-1
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　第十二届董事会第七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次临时会议通知于2026年2月10日以短信、电子邮件等方式发出。会议于2026年2月13日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过公司《关于修订〈武汉三特索道集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第十二届董事会第七次临时会议决议。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月14日