证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-006
　　大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年2月9日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年2月12日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议以记名投票方式，审议通过了《2026年度投资计划》。
　　公司2026年计划投资41,385.66万元，其中：
　　1.使用自有资金15,000万元对下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资，用于扩充铸业公司生产能力。
　　2.固定资产计划投资合计26,385.66万元。包含数智化转型专项投资9,071万元，主要用于公司数智化转型规划部署的研发、营销、供应链、人力、财经等业务域相关IT系统建设等；其他固定资产投资17,314.66万元，主要覆盖制造数智化升级、技术改造、生产及其辅助设备设施保障、检测和电子设备购置、基础设施保障以及应急投资等。
　　上述第1项对外股权投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月13日
　　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-007
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1.为更好助力大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业发展，公司拟以自有资金向大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资15,000万元，用于扩充铸业公司生产能力。增资完成后，铸业公司注册资本由145,000万元变更为160,000万元。
　　2.上述投资事项业经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需经过股东会批准。
　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
　　二、增资标的基本情况
　　1.公司名称：大连华锐重工铸业有限公司
　　2.法定代表人：孙福俊
　　3.注册资金：145,000万人民币
　　4.成立日期：2008年4月23日
　　5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　6.统一社会信用代码：9121028167405569X5
　　7.注册地址：辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路1号
　　8.经营范围：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　9.增资前后的股权结构：
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　　10.主要财务指标：
　　单位：万元
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　　11.资金来源：自有资金。
　　12.经查询，铸业公司不属于失信被执行人。
　　三、本次增资目的及对公司的影响
　　本次增资行为主要用于铸业公司产能布局优化与扩充、核心生产设备升级改造、技术研发投入、补充流动资金以及优化财务结构等，以提升铸业公司的生产能力、技术创新水平和市场竞争力，助力其更好地承接高端铸件订单，契合公司整体发展战略布局。
　　本次公司以自有资金向铸业公司增资15,000万元，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
　　四、其他事项
　　本次投资事项将在向有权国资监管机构备案后实施。公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第二十八次会议决议。
　　特此公告
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月13日