证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-009
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于高级管理人员辞职及聘任高级
　　管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“电科网安”）董事会于近日收到公司副总经理周俊先生、吴向阳先生的辞职报告。吴向阳先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职生效后吴向阳先生将继续在公司工作。周俊先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及控股子公司相关职务，辞职生效后周俊先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周俊先生、吴向阳先生的辞职报告自送达董事会时生效。
　　周俊先生、吴向阳先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周俊先生持有公司股票80,000股、吴向阳先生持有公司股票100,900股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
　　周俊先生、吴向阳先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对周俊先生、吴向阳先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
　　二、聘任高级管理人员情况
　　2026年2月11日，公司董事会提名委员会召开2026年第三次会议审议通过提名谢宇先生、杨宇先生担任公司副总经理的事项。谢宇先生、杨宇先生具备履行职责相应的任职资格与条件。
　　2026年2月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任谢宇先生、杨宇先生为公司副总经理，任期自本届董事会届满。谢宇先生、杨宇先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。谢宇先生、杨宇先生的简历详见附件。
　　三、备查文件
　　1、相关人员的辞职报告；
　　2、公司提名委员会2026年第三次会议决议；
　　3、公司第八届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月十三日
　　附件：高级管理人员简历：
　　谢宇先生：中国国籍，无境外居留权，1976年6月生，工学学士，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）第五部工程组长、专业部副主任，三十所系统部副主任，成都三零嘉微电子有限公司（以下简称“三零嘉微”）常务副总经理、总经理、成都三零瑞通移动通信有限公司常务副总经理、总经理，电科网安总经理助理。现任电科网安副总经理，三零嘉微总经理。
　　谢宇先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份80,000股。
　　杨宇先生：中国国籍，无境外居留权，1978年8月生，理学硕士，高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所某研究室副主任，成都卫士通信息产业股份有限公司（现用名“中电科网络安全科技股份有限公司”）副总工，成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）总经理，电科网安总经理助理。现任电科网安副总经理，三零瑞通总经理。
　　杨宇先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-010
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　2、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2026年02月12日14:50；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12日9:15 一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年02月12日9:15至15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、主持人：公司董事长陈鑫先生。
　　6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计485名，代表股份数为285,686,998股，占公司有表决权股份总数的33.7837%。
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为278,944,540股，占公司有表决权股份总数的32.9864%；
　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数480名，代表股份数为6,742,458股，占公司有表决权股份总数的0.7973%。
　　2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
　　（一）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
　　该议案的表决结果为：同意281,366,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4877%；反对4,141,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4496%；弃权179,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627%。
　　2026年第二次临时股东会选举童炜先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京国枫律师事务所律师李铃、唐雪妮出席了本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第二次临时股东会决议。
　　2、北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月十三日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-011
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十四次会议于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年2月11日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人（其中，陈鑫、童炜、陈澜、黄卫平、向川现场出席表决，魏敏、汪再军、王运兵、唐光兴通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于董事调整及选举公司法定代表人的公告》请见2026年2月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会战略与发展委员会委员的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　魏洪宽先生因个人原因辞去董事职务，依照相关法律、法规、《公司章程》和《董事会战略与发展委员会工作制度》的规定，增补董事童炜先生为董事会战略与发展委员会委员，调整后董事会战略与发展委员会的具体人员如下：
　　陈鑫先生、向川先生、童炜先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。
　　上述委员任期与本届董事会任期相同。
　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司提名委员会2026年第三次会议审议通过。《关于聘任高级管理人员的公告》请见2026年2月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司提名委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月十三日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-012
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于董事调整及选举公司法定代表人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会成员调整情况
　　公司董事会于近日收到公司董事魏洪宽先生的辞职报告。魏洪宽先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后魏洪宽先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏洪宽先生的辞职报告自送达董事会时生效。魏洪宽先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，魏洪宽先生持有公司股票 80,000 股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
　　魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对魏洪宽先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
　　公司于2026年2月12日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举童炜先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。
　　童炜先生的简历详见公司2026年1月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《关于提名非独立董事候选人的公告》。
　　二、选举公司法定代表人的情况
　　公司于2026年2月12日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》第八条“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”，因公司原法定代表人魏洪宽先生近日辞任董事，董事会选举董事童炜先生为公司法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月十三日