本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
　　2．会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）101会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）
　　3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4．会议召集人：公司董事会
　　5．会议主持人：公司董事长魏中华先生
　　6．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（二）会议出席情况
　　根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。公司现有总股本为1,133,684,103股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份36,303,129股，故公司本次股东会有表决权股份总数为1,097,380,974股。
　　1．股东出席的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共848人，代表股份472,682,142股，占公司有表决权股份总数的43.0737%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份451,670,924股，占公司有表决权股份总数的41.1590%；通过网络投票出席会议的股东843人，代表股份21,011,218股，占公司有表决权股份总数的1.9147%。
　　2．中小股东出席的总体情况
　　出席本次股东会的中小股东共846人，代表股份23,345,718股，占公司有表决权股份总数的2.1274%。其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份2,334,500股，占公司有表决权股份总数的0.2127%；通过网络投票出席会议的中小股东843人，代表股份21,011,218股，占公司有表决权股份总数的1.9147%。
　　3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
　　4．北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意471,468,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7432%；反对984,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2082%；弃权229,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486%。
　　其中，中小股东表决情况：同意22,131,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8003%；反对984,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2158%；弃权229,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9839%。
　　（二）审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：同意22,200,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0963%；反对893,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8251%；弃权251,800股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0786%。
　　其中，中小股东表决情况：同意22,200,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0963%；反对893,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8251%；弃权251,800股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0786%。
　　本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）合计持有公司股份449,336,424股。横店控股和金华相家作为公司关联股东，对本议案回避表决。
　　（三）审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　表决结果：同意470,371,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5112%；反对2,136,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4521%；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。
　　其中，中小股东表决情况：同意21,035,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1027%；反对2,136,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1533%；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7440%。
　　（四）审议通过了《公司关于2026年度申请银行授信额度的议案》；
　　表决结果：同意471,727,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7980%；反对780,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1650%；弃权174,700股（其中，因未投票默认弃权36,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。
　　其中，中小股东表决情况：同意22,391,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9106%；反对780,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3411%；弃权174,700股（其中，因未投票默认弃权36,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7483%。
　　（五）审议通过了《公司关于2026年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。
　　表决结果：同意471,325,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7129%；反对1,139,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2411%；弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%。
　　其中，中小股东表决情况：同意21,988,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1878%；反对1,139,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8823%；弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9299%。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
　　2、律师姓名：贺维、董雯莹
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月十三日