证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2026-02号
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　第五届董事会第九十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十五次会议于2026年2月12日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人）。公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：
　　一、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》
　　为完善公司治理结构，提高公司管理水平及运营质效，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，与会董事审议，一致同意聘任何建宇先生担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于聘任总经理、提名增补非独立董事的公告》。
　　二、审议通过公司《关于提名增补第五届董事会非独立董事的议案》
　　为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行，促进公司规范运作，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名增补何建宇先生为公司第五届董事会非独立董事，提交公司股东会选举。公司独立董事就提名增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东会审议通过，增补的新任非独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于聘任总经理、提名增补非独立董事的公告》。
　　三、审议通过公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年3月10日（星期二）在公司生产指挥中心二楼会议室召开2026年第一次临时股东会，审议公司《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，上述议案将采取累积投票方式表决。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月13日
　　证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2026-03号
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司关于聘任总经理、提名增补非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、聘任总经理的情况
　　为完善四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平及运营质效，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，公司于2026年2月12日召开第五届董事会第九十五次会议，审议通过公司《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任何建宇先生担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第九十五次会议决议公告》。
　　二、提名增补非独立董事的情况
　　为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行，促进公司规范运作，经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年2月12日召开第五届董事会第九十五次会议，审议通过公司《关于提名增补第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名增补何建宇先生为公司第五届董事会非独立董事，提交公司股东会选举。公司独立董事就提名增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东会审议通过，增补的新任非独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第九十五次会议决议公告》。
　　何建宇先生个人简历详见附件。
　　特此公告。
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月13日
　　附件：
　　何建宇先生简历
　　何建宇，男，汉族，1971年出生，研究生学历。曾任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、综合办主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任、总经理助理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理。
　　证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2026-04号
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月10日14点30分
　　召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月10日至2026年3月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1已经公司第五届董事会第九十五次会议审议通过，详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第九十五次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1（1.01）
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　2、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　4、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　6、采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年3月6日、9日上午9:30一11:30，下午14:00一16:30； 2、登记地点：公司董事会办公室；
　　3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2026年3月9日16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
　　六、其他事项
　　1、联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号；
　　2、联系电话：0813一5101327；
　　3、传 真：0813一5109042；
　　4、邮 编：643000；
　　5、联系人：甘学雷、张雪梅；
　　6、本次股东会与会股东的交通、通讯、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
　　2026年2月13日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件3：何建宇先生个人资料
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　附件3：
　　何建宇先生个人资料
　　何建宇，男，汉族，1971年出生，研究生学历。曾任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、综合办主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任、总经理助理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理。
　　截至本公告日，何建宇先生未持有公司股票，未发现与公司或控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。