证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2026－03
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　2026年2月12日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
　　根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）。公司董事会同意提名陈毅峰先生、李崇军先生、李晓强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名何文龙先生、强昌文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
　　二、董事候选人任职资格审核情况
　　公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
　　经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生
　　的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。任期自公司2026年第一次临
　　时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
　　第八届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职
　　工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人比例未
　　低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，
　　且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
　　三、其他情况说明
　　为确保董事会的正常运作，公司第七届董事会成员在第八届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
　　公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
　　的感谢！
　　特此公告。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二0二六年二月十三日
　　附：第八届董事会候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、陈毅峰先生简历：
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　陈毅峰，男，1967年出生，中共党员，教授级高工，毕业于中南大学，获得化学工程
　　硕士学位。1998年加盟万华,历任万华合成革集团科研所研究员; 烟台万华聚氨酯股份有限公司光气化项目经理;宁波万华聚氨酯有限公司副总经理;万华化学集团股份有限公司生产总监、高级总监、副总裁等职；现任万华化学集团股份有限公司高级副总裁、公司董事会董事。
　　（二）陈毅峰先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
　　（三）陈毅峰先生未持有本公司股份；
　　（四）陈毅峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　（五）陈毅峰先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
　　2、李崇军先生简历：
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　李崇军，男，1985年8月出生，中共党员，山东大学学士。2007年参加工作，历任万华化学烟台工业园机械完整性副经理、设备管理经理、设备管理部经理助理、万华化学环保科技公司总经理兼万华化学动力中心事业部总经理兼万华环保科技（福建）/（宁波）/（蓬莱）/（四川）有限公司执行董事；现为公司董事长
　　（二）李崇军先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
　　（三）李崇军先生未持有本公司股份；
　　（四）李崇军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　（五）李崇军先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人
　　3、李晓强先生简历：
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　李晓强，男， 1974年3月出生，本科学历，湖南大学学士。历任山西易润通能源公司总经理、山西华豪伟业投资公司总监、铜化集团总经理助理等职务。现任铜陵化学工业集团有限公司财务负责人（财务总监）。
　　（二）李晓强先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
　　（三）李晓强先生未持有本公司股份；
　　（四）李晓强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　（五）李晓强先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
　　二、独立董事候选人简历：
　　1、何文龙先生简历：
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　何文龙，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年7月毕业于安徽财经大学会计系；安徽大学商学院副教授，安徽文达信息工程学院外聘教授，合肥科技职业学院外聘专家;华夏会计审计丛书特约主编；担任苏州桐力光电股份有限公司（非上市公司）独立董事，担任洁雅股份（股票代码301108）、广信股份（股票代码603599）两家上市公司独立董事。现为本公司独立董事。
　　（二）何文龙先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
　　（三）何文龙先生未持有本公司股份；
　　（四）何文龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　（五）何文龙先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
　　2、强昌文先生简历：
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　强昌文，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，澳大利亚新南威尔士大学博士生导师，多家政府法律顾问，东莞市立法研究评估与咨询服务基地主任，广州仲裁委员会委员，广东省法理学研究会副会长，广东省法学教育研究会副会长，2006-2012任安徽省法理学研究会会长，2010-2013任安徽大学法学理论博士研究生导师组组长，安徽皖大律所律师。
　　（二）强昌文先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
　　（三）强昌文先生未持有本公司股份；
　　（四）强昌文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　（五）强昌文先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
　　证券代码：002136 证券简称：安 纳 达 公告编号：2026-04
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月06日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月06日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年02月27日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件二）
　　（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权委托书见附件二）
　　2、登记时间：2026年3月3日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
　　3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
　　信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
　　通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
　　邮 编：244001；
　　传真号：0562-3861769。
　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　5、会议联系地点：公司证券部
　　联系人：任瑞瑄女士
　　联系电话：0562－3867798、0562－3862867
　　6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第二十五次会议决议
　　特此公告。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　2026年02月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362136”，投票简称为“安达投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年03月06日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月06日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年03月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2026－02
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　第七届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月9日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第二十五次会议通知，2026年2月12日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议。本次应出席会议参与表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交公司股东会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，本议案需提交公司股东会审议。
　　公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　董事会
　　二0二六年二月十三日