证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-003
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年2月9日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　公司及控股子公司因日常经营需要，在2026年与吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、千里科技、温岭融腾、成都融能以及上述公司的分、子公司进行接受劳务、销售产品、采购产品等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过10,140万元，
　　本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生回避表决本议案。
　　详细内容见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　同意基于2025年半年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由4.51元/股调整为4.01元/股。
　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象退休、3名激励对象离职。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，需对上述对象持有的限制性股票合计18.25万股回购注销，回购金额759,738.13元，资金来源为公司自有资金。
　　详细内容见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　因公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象退休、3名激励对象离职，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的18.25万股限制性股票予以回购注销，公司注册资本将从526,593,500元减少至526,411,000元，公司股本将从526,593,500股减少至526,411,000股。
　　根据《公司法》《证券法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。
　　详细内容见于2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会。
　　具体情况详见于2026年2月13日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2026年2月13日
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-004
　　浙江钱江摩托股份有限公司关于
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2026年度，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）、吉智（杭州）文化创意有限公司（以下简称“吉智文化”）、浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司（以下简称“吉润汽车”）、杭州吉行科技有限公司（以下简称“吉行科技”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）、荷马有限公司（以下简称“荷马”）、重庆千里科技股份有限公司（以下简称“千里科技”）、温岭市融腾新能源有限公司（以下简称“温岭融腾”）、成都融能新能源有限公司（以下简称“成都融能”）以及上述公司的分、子公司发生采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过10,140万元，2025年度同类日常关联交易实际发生总金额为9,031.72万元。
　　公司第九届董事会第十三次会议在关联董事徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议、公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并取得了明确同意的意见。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无须提交股东会审议。实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上述关联交易含其分、子公司；
　　2、上表中“2026年度预计金额”统计范围包括以前年度已签订合同且延续到2026年度将产生的交易金额和2026年度新签合同在当年将产生的交易金额等。
　　（二）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述日常关联交易含其分、子公司；
　　二、关联人介绍和关联关系
　　公司2026年度预计的日常关联交易主要涉及与以下关联人发生的交易：
　　（一）浙江吉利商务服务有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年12月31日，吉利商务总资产为21,290.11 万元，净资产为 2,023.05万元，营业收入64,615.09万元，净利润为234.27万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与吉利商务实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉利商务为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（二）吉智（杭州）文化创意有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年12月31日，吉智文化总资产为4,551.70万元，净资产为2,177.21万元，营业收入23,755.23万元，净利润为277.24万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与吉智文化实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉智文化为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（三）浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年9月30日，吉润汽车宁波杭州湾分公司总资产为35,095.90万元，净资产为-12,430.64万元，营业收入64,973.84万元，净利润为4,154.86万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与吉润汽车实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉润汽车为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（四）杭州吉行科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年9月30日，吉行科技总资产为76,634.72万元，净资产为 13,012.00万元，营业收入5,531.84万元，净利润为-604.50万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与吉行科技实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉行科技为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（五）杭州枫华科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年12月31日，枫华科技总资产为88,161.70万元，净资产为 29,075.14万元，营业收入111,204.39 万元，净利润为2,899.50万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与枫华科技实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枫华科技为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（六）荷马有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年12月31日，荷马总资产为12,224.08万元，净资产为 -42,812.66万元，营业收入2,072.03 万元，净利润为-1,970.84万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与荷马实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，荷马为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（七）重庆千里科技股份有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年9月30日，千里科技总资产为2,421,666.84万元，净资产为1,045,394.28万元，营业收入694,631.78万元，归属于母公司所有者的净利润为5,327.94万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司关联自然人（实控人控制的其他企业的高级管理人员）担任千里科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，千里科技为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（八）温岭市融腾新能源有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年12月31日，温岭融腾总资产为648.90万元，净资产为172.51万元，营业收入69.77万元，净利润为30.95万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与温岭融腾实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，温岭融腾为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（九）成都融能新能源有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年12月31日，成都融能总资产为4,361.53万元，净资产为757.28万元，营业收入382.18万元，净利润为-149.08万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与成都融能实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，成都融能为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容：
　　公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供及接受劳务等的日常关联交易，均根据经营实际需要进行，遵循公开、公平、公正的原则，在参考社会公允价格的情况下，通过友好协商确定交易价格，定价公允、合理。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
　　（二）关联交易协议签署情况：
　　本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述与各关联方的关联交易事项，属于公司正常业务范围，有利于保持公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　本次关联交易已经公司全体独立董事同意，一致认为本次2026年度日常关联交易事项为日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，定价客观公允，各项条款公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第十三次会议审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第九届董事会第五次独立董事专门会议决议；
　　3、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2026年2月13日
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-005
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销公司2022年度限制性股票激励计划对象6名已获授但尚未解锁的18.25万股限制性股票，具体情况如下：
　　一、公司2022年限制性股票激励计划实施情况
　　（一）2022年5月20日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
　　（二）2022年5月23日至2022年6月1日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。
　　2022年6月3日，公司监事会发布了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
　　（三）2022年6月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
　　公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
　　（四）2022年6月24日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》对内幕信息知情人、激励对象在公司2022年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
　　（五）2022年6月29日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。确定限制性股票的首次授予日为2022年6月30日，向160名激励对象授予1539.50万股限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
　　（六）2022年7月12日，公司本次股权激励股票在深圳证券交易所上市。
　　（七）2023年6月21日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。确定限制性股票的预留授予日为2023年6月21日，向16名激励对象授予47.00万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
　　（八）2023年7月5日，公司本次股权激励计划预留股票在深圳证券交易所上市。
　　二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额
　　（一）回购注销原因
　　公司2022年限制性股票激励计划激励对象周西平、郑军雄、徐海波退休，贾永胜、毛敏、李瑞珍离职，已不再具备激励对象资格。
　　根据公司《2022年限制性股票激励计划》规定：“激励对象因公司工作安排原因发生调动、组织架构调整、裁员等原因离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
　　激励对象因除上述原因之外离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
　　激励对象因退休离职不再在公司任职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
　　（二）回购注销数量
　　鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中周西平、郑军雄、徐海波退休，贾永胜、毛敏、李瑞珍离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票18.25万股。
　　（三）回购价格及调整
　　1、调整原因
　　公司于2025年9月5日披露了《浙江钱江摩托股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039）：以公司总股本526,593,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），共计派发现金263,296,750.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。前述权益分派已于2025年9月12日实施完毕。
　　根据《2022年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。
　　2、调整方法
　　派息后回购价格的调整方法：P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　3、调整后的回购价格
　　根据上述调整方法，本次调整后回购价格=调整前价格（4.51元/股）-2025年半年度每股派息额（0.50元/股）=4.01元/股。
　　4、本次回购情况如下：
　　■
　　（四）回购资金来源及资金总额
　　本次拟用于回购限制性股票的资金总额为759,738.13元，资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后股本结构变动情况
　　本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从526,593,500股减至526,411,000股，股本结构变动如下：
　　■
　　四、本次回购注销对公司业绩的影响
　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
　　五、审计委员会意见
　　本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意回购注销18.25万股限制性股票。
　　六、律师出具的法律意见
　　（一）公司已就本次回购价格调整并本次回购注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购价格调整并本次回购注销相关事项履行信息披露义务。因本次回购注销导致公司注册资本减少尚需经公司股东会审议通过，且需履行公司注册资本减少的相关法定程序；
　　（二）公司本次回购价格调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；
　　（三）公司本次回购注销的事由、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格和回购注销部分限制性股票的法律意见书。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2026年2月13日
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-006
　　浙江钱江摩托股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月05日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月05日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年02月26日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年2月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：浙江省温岭市东部新区湖海路1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记； （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记； （3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
　　2、登记时间：2026年3月2日上午9:00一11:00，下午13:00一15:00。
　　3、登记地点：浙江省温岭市东部新区湖海路1号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
　　4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。 5、会议联系方式： （1）会议联系电话：0576-86192111 （2）传真：0576-86139081 （3）联系人：林慧梅
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简称为“钱摩投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年03月05日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月05日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江钱江摩托股份有限公司于2026年03月05日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-007
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，决定回购注销3名退休、3名离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票18.25万股。待回购注销登记手续完成后，公司总股本将从526,593,500股减至526,411,000股，公司注册资本将由 526,593,500元减少至526,411,000元，并修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
　　1、申报时间：自本公告之日起 45 日内，每日8：30-11：30、13：30-16：30（双休日及法定节假日除外）
　　2、债权申报所需材料
　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　3、申报地点及申报材料送达地点：浙江省温岭市东部新区湖海路1号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
　　联系人：林慧梅
　　联系电话：0576-86192111
　　传真号码：0576-86139081
　　邮政编码：317500
　　联系邮箱地址：lhm@qjmotor.com
　　4、其他
　　以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2026年2月13日
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　第九届董事会独立董事第五次专门会议审查意见
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2026年2月12日召开了第九届董事会独立董事第五次专门会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见：
　　本次2026年度日常关联交易事项为日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，定价客观公允，各项条款公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第十三次会议审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
　　独立董事：
　　刘欣 WANGJIWEI 金官兴
　　2026年2月13日
　　浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议
　　浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会审计委员会第八次会议于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开，会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议，会议由金官兴先生主持，符合有关法律法规、公司章程、公司治理准则和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。会议达成如下决议：
　　1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　关联委员彭家虎回避表决。同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　委员签名：
　　金官兴彭家虎 WANGJIWEI
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　董事会审计委员会
　　2026年2月13日