证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-002
　　宝山钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况
　　本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第117条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会临时会议。
　　《公司章程》第122条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
　　根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2026年2月12日召开临时董事会。
　　公司于2026年2月6日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
　　（三）本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议通过以下决议:
　　（一）批准《关于总经理2026年度绩效指标（值）设置的议案》
　　根据《公司高级管理人员绩效管理办法》和股东考核导向，结合公司发展战略，公司设定总经理2026年度绩效指标（值）。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（二）批准《关于2026年对外捐赠预算的议案》
　　为持续履行社会责任，助力乡村振兴战略，公司2026年对外捐赠预算8,500.8万元。
　　全体董事一致通过本议案。
　　（三）批准《关于修订部分基本管理制度的议案》
　　为持续完善公司治理，保障公司规范运作，确保管理文件与根本制度《公司章程》协调一致，公司对《预算管理办法》等九项基本管理制度进行修订。
　　全体董事一致通过本议案。
　　特此公告。
　　宝山钢铁股份有限公司董事会
　　2026年2月12日
　　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-003
　　宝山钢铁股份有限公司
　　关于变更签字注册会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2025年9月28日召开宝钢股份第九届董事会第三次会议，审议通过《关于聘请德勤华永会计师事务所为2025年度独立会计师及内控审计师的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度独立会计师和内控审计师，并同意将该项议案提交股东会审议。公司于2025年11月13日召开宝钢股份2025年第四次临时股东会，审议批准了该项议案。具体内容详见公司于2025年9月29日、2025年11月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2025-054、临2025-055、临2025-060公告。
　　近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更宝山钢铁股份有限公司2025年度审计报告签字注册会计师的函》，具体情况公告如下：
　　一、签字注册会计师变更情况
　　德勤华永作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派顾嵛平先生（项目合伙人）、庞用先生为项目签字注册会计师。现因顾嵛平先生内部工作调整，指派庞用先生接替顾嵛平先生作为公司2025年度审计项目的项目合伙人，指派熊欣女士为项目签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为庞用先生（项目合伙人）和熊欣女士。
　　二、本次变更后签字注册会计师信息
　　1.基本信息
　　签字注册会计师熊欣女士2017年成为注册会计师，于2020年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。熊欣女士曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。熊欣女士自2025年起开始为公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　签字注册会计师熊欣女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　签字注册会计师熊欣女士不存在可能影响独立性的情形。
　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　宝山钢铁股份有限公司董事会
　　2026年2月12日