本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，同意召开公司2026年第一次临时股东会，授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定2026年第一次临时股东会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：本次股东会是公司2026年第一次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：本公司董事会。本公司第六届董事会第十四次会议审议决议授权召开本次会议。
　　3.会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年3月10日（星期二）14:30。
　　（2）A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年3月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5.会议召开方式及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年3月3日（星期二）。
　　7.会议出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板请见附件）。
　　H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2026年第一次临时股东会通告及其他相关文件。
　　（2）本公司董事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会表决的提案
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　　2.以上议案审议情况详见2026年2月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第十四次会议决议公告。
　　3.本次股东会《关于选举公司董事的议案》，仅选举一名董事，不适用累积投票制。
　　4.根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记事项
　　1.会议登记方式：
　　出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证；
　　（5）拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
　　2.现场会议登记时间：2026年3月4日（星期三）
　　3.登记地点及联系方式：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼董事会办公室
　　联系电话：0991-2301870 010-88085057
　　传 真：0991-2301779 010-88085059
　　联 系 人：朱莉 李丹
　　邮编：830011
　　四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票的程序
　　1.投票代码：360166。
　　2.投票简称：申宏投票。
　　3.填报表决意见
　　本次会议审议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年3月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月10日上午9:15，结束时间为2026年3月10日下午3:00。
　　2.A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、其他事项
　　1.出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　2.本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　1.申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　申万宏源集团股份有限公司董事会
　　二○二六年二月十二日
　　附件：代理投票授权委托书样本
　　授权委托书
　　本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对会议议案行使如下表决权：
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　　委托人（签名）：
　　委托人身份证号码/营业执照号码：
　　委托人证券账户：
　　委托人持有公司股份的性质和数量：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托书日期： 年 月 日
　　有效期限：
　　注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意投票指示；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
　　2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。
　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。