证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-011
　　珠海港股份有限公司第十一届董事局第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二十三次会议通知于2026年2月9日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年2月11日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
　　二、董事局会议审议情况
　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：
　　（一）关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案
　　根据公司于2023年8月18日召开的第十届董事局第四十六次会议和2023年9月4日召开的2023年第三次临时股东会决议，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团申请贷款金额15.3亿元港币，期限3年（2026年10月15日到期）。考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额不超过15.2亿港元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公司提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。具体内容详见刊登于2026年2月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
　　鉴于本次董事局会议审议的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案》尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2026年3月3日（星期二）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见刊登于2026年2月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事局第二十三次会议决议。
　　特此公告
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年2月12日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-012
　　珠海港股份有限公司
　　关于珠海港香港拟申请境外银团贷款
　　并由公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，提请投资者充分关注担保风险。
　　一、贷款及担保事项概述
　　根据公司于2023年8月18日召开的第十届董事局第四十六次会议和2023年9月4日召开的2023 年第三次临时股东会决议，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团申请贷款金额15.3亿元港币，期限3年（2026年10月15日到期），用于置换其因收购珠海港新加坡有限公司（原兴华港口控股有限公司）而向招商银行股份有限公司香港分行申请的并购贷款余额，珠海港香港在银团代理行开立利息储备账户进行质押，并由公司为该贷款提供连带责任保证担保。截至目前，该笔贷款余额为14.6亿港元。
　　考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额不超过15.2亿港元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公司提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。
　　上述事项已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事局第二十三次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
　　该事项尚需国家发改委和国家外汇管理局等有关政府机构审核登记。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、公司名称：珠海港香港有限公司
　　2、成立时间：2013年9月25日
　　3、公司登记证号码：62087771-000-09-25-A
　　4、注册地址：香港尖沙咀广东道33号中港城第一座17楼1708室
　　5、注册资本：671,935,971港币
　　6、法定代表人：陈虹
　　7、企业类型：私人股份有限公司
　　8、主要股东：公司持有珠海港香港100%股权。
　　9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资。
　　10、信用情况：珠海港香港不属于失信责任主体。
　　（二）产权及控制关系
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　　（三）最近一年又一期的主要财务数据
　　单位：元
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　　三、担保事项的主要内容
　　（一）担保的主要内容：珠海港香港拟向由兴业银行股份有限公司香港分行（兼代理行）和中信银行（国际）有限公司作为本次融资银团的联合牵头行，华侨银行有限公司作为原始参贷行组建的银团申请贷款金额不超过15.2亿港元，贷款期限为3年，后续经贷款行同意可延期2年，用于偿还珠海港香港存量银团贷款余额、支付珠海港香港一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用。
　　（二）担保方式：公司为该贷款提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。
　　四、贷款及担保事项的目的及对公司影响
　　珠海港香港本次向境外银团申请贷款，主要用于偿还珠海港香港存量银团贷款余额、支付珠海港香港一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用。公司为此提供担保可以使珠海港香港获取必要的资金支持，有助于进一步优化现有贷款条件，充分盘活公司资源。
　　珠海港香港是公司全资子公司，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、公司累计担保及逾期担保的情况
　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为410,036.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产61.90%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为294,644.01万元，占上市公司最近一期经审计净资产44.48%；不存在公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保。截至目前，不存在逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
　　六、备查文件
　　1、第十一届董事局第二十三次会议决议。
　　特此公告
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年2月12日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-013
　　珠海港股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事局
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月03日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月03日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年02月25日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司法律顾问。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况：议案内容详见2026年2月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
　　2、登记时间：2026年2月27日9:00-17:00。
　　3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
　　4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、明月。
　　5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司于2026年2月11日召开的第十一届董事局第二十三次会议《关于召开公司2026年第二次临时股东会议案的决议》。
　　特此公告。
　　
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年02月12日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360507”，投票简称为“珠港投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年03月03日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月03日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　珠海港股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海港股份有限公司于2026年03月03日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：