证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-008
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的
　　关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称及金额
　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业拟参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目（以下简称本项目、项目）投标。项目中标后，下属施工企业将以有限合伙人身份，认购招标人四川南广城际铁路有限责任公司（以下简称南广公司）指定的有限合伙企业四川蜀路通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业）的份额，最大认购金额约为13.95亿元。
　　● 本次交易是公司为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目，认购有限合伙企业份额不以获取其投资收益为主要目的。
　　● 本次交易构成关联交易
　　本公司与合伙企业的普通合伙人蜀道（四川）股权投资基金有限公司、有限合伙人蜀道资本控股集团有限公司均受本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月内，公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为1次、金额合计0.22亿元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0次。
　　● 本次关联交易无需经过有关部门批准，无需提交股东会审议批准
　　● 风险提示
　　1.本次交易尚处于项目投标阶段，公司能否中标、实际中标金额及对合伙企业的最终认购份额尚存在不确定性。
　　2.根据招标文件，本项目合伙企业在存续期7年内，有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙的债务承担责任，但该合伙企业仍存在本金可能亏损的风险。公司将做好对所投合伙企业的过程跟踪和监督，防控投资风险，确保在解散清算时顺利足额退出。
　　3.本次交易目的是公司为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目，存在施工利润可能不达预期的风险。公司将加强标前成本测算，并在施工过程中加强对项目的管控，以达到预期利润目标。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　（一）基本概况
　　1.本次交易概况
　　新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目已于2026年2月5日在中国招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（四川省）挂网。根据招标文件，本项目共划分5个标段，分别为NGZQSG-01标段（最高投标限价约14.01亿元）、NGZQSG-02标段（最高投标限价约19.99亿元）、NGZQSG-03标段（最高投标限价约11.49亿元）、NGZQSG-04标段（最高投标限价约10.97亿元）、NGZQSG-05标段（最高投标限价约41.14亿元）。每个投标人可参与5个标段投标，最多可中5个标段。本项目采用带合伙企业+施工总承包模式进行招标，若投标人投标时签署并提交《投资承诺书》，承诺由中标单位或中标单位指定出资机构对指定合伙企业以相应标段中标金额的1/7认缴出资可获得加分。该指定合伙企业为四川蜀路通投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人为蜀道（四川）股权投资基金有限公司（以下简称蜀道基金），目前有限合伙人为蜀道资本控股集团有限公司（以下简称蜀道资本）。
　　公司下属施工企业本次拟使用自有资金认购合伙企业份额，对5个标段进行投标，每个标段对应需购买有限合伙企业份额如下：NGZQSG-01标段拟最多出资约2.00亿元，NGZQSG-02标段拟最多出资约2.86亿元，NGZQSG-03标段拟最多出资约1.64亿元，NGZQSG-04标段拟最多出资约1.57亿元，NGZQSG-05标段拟最多出资约5.88亿元。若本次招标同时中标5个标段，按最大中标金额计算，公司最高出资额约为13.95亿元。实际出资情况以中标结果为准，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
　　2.本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　2026年2月11日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》。会议同意公司下属施工企业以有限合伙人身份认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标，关联董事已回避表决。鉴于投标以及中标后实施项目施工过程中的复杂性，董事会授权经理层处理相关事项，包括但不限于在上述最高投资金额的限额范围内，决定具体投资金额、组建联合体的主体、联合体各方的出资及分配施工份额的比例、签署相关协议文件等。
　　（三）本次交易构成关联交易
　　本公司与本次拟认购合伙企业的普通合伙人蜀道基金、有限合伙人蜀道资本均受本公司控股股东蜀道集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
　　二、关联方及其他相关方的基本情况
　　（一）关联方基本情况
　　1.蜀道（四川）股权投资基金有限公司
　　（1）基本信息
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　　（2）主要财务数据
　　单位：万元
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　　2.蜀道资本控股集团有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）主要财务数据
　　单位：万元
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　　三、有限合伙企业的基本情况
　　（一）概况
　　根据招标文件，合伙企业基本情况如下（以下主要内容引用招标文件，具体以正式签署的合伙协议为准）：
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　　（二）现有合伙人情况
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　　上表为合伙企业现有合伙人的认缴出资情况。待项目公布中标结果后，合伙企业的规模、合伙人数量、构成及出资情况将根据项目中标结果发生变化，最终以实际签订的合伙协议为准。
　　四、项目基本情况
　　（一）招标人简介
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　　（二）项目概况
　　根据招标文件，本项目起始于南充北站东端在建汉巴南铁路区间的强家湾线路所，向东南经四川南充市、岳池县、广安市、华蓥市，终至在建西渝高铁广安东站。新建正线84.227公里，新设高坪车站1座车站，利用既有车站南充北站、岳池站、广安南站、广安东站4座车站。南充跨嘉陵江利用既有南充东联络线线路长6.022km；南充北站～强家湾线路所（含）段利用既有汉巴南铁路，线路长3.608km。新建广安东存车场及动车走行线相关工程1.282km，南充北存车场扩建相关工程；还建既有岳池站及既有广安南站普速场及改建既有线相关工程。项目投资估算总额约197.15亿元。
　　铁路等级：高速铁路，正线数目：双线；速度目标值：250公里/小时；正线线间距：4.6米；最大坡度：一般地段20％。、困难地段30％。；最小曲线半径：一般3500米、困难3000米；到发线有效长度：650米；列车运行控制方式：自动控制；行车指挥方式：调度集中。其他技术标准按《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）等执行。
　　（三）建设规模及招标控制价
　　根据招标文件，本项目共划分5个标段，具体情况如下：
　　1.NGZQSG-01标段
　　标段招标控制价1,400,841,429元，计划工期48个月。包含正线强家湾线路所DK0+000～南充高坪站1号特大桥DK13+223.850（正线长度15.439km），汉巴南左联络线1.685km，汉巴南右联络线2.247km，所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工。
　　2.NGZQSG-02标段
　　标段招标控制价1,998,811,549元，计划工期48个月。包含正线南充高坪站 1 号特大桥桥尾 DK13+223.850～市界 DK32+109.957（正线长度 19.073km）所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工。
　　3.NGZQSG-03标段
　　本标段招标控制价1,148,712,389元，计划工期48个月。包含市界 DK32+109.957～林家坡隧道出口 D1K52+125（正线长度 20.015km）所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工。
　　4.NGZQSG-04标段
　　本标段招标控制价1,097,195,992元，计划工期48个月。包含正线林家坡隧道出口 D1K52+125～花园坪隧道出口 DK65+868.707（正线长度 10.210km）所有站前工程、岳池站站改须同步实施的三电迁改和站后工程。
　　5.NGZQSG-05标段
　　本标段招标控制价4,114,401,961元，计划工期48个月。包含正线花园坪隧道出口 DK65+868.707～骑梁子大桥 DK91+716.220 桥尾（正线长度 25.848km）、广安东存车场及动走线所有站前工程、广安南站站改须同步实施的征地拆迁涉及的建安工程、三电迁改和站后工程施工。
　　根据招标文件，每个投标人可参与5个标段投标，最多可中5个标段。公司下属施工企业本次总计拟对5个标段进行投标。
　　（四）招标模式
　　本项目采用带合伙企业+施工总承包模式进行招标，评标办法为综合评估法，若投标人投标时签署并提交《投资承诺书》，承诺由中标单位或中标单位指定出资机构对指定合伙企业以相应标段中标金额的1/7认缴出资可获得加分。
　　五、本次交易对上市公司的影响
　　本次交易是公司为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目，认购有限合伙企业份额不以获取其投资收益为主要目的，符合公司主营业务及战略发展方向。公司下属施工企业作为有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，本次交易的风险可控。
　　六、风险提示
　　1.本次交易尚处于项目投标阶段，公司能否中标、实际中标金额及对合伙企业的最终认购份额尚存在不确定性。
　　2.根据招标文件，本项目合伙企业在存续期7年内，有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙的债务承担责任，但该合伙企业仍存在本金可能亏损的风险。公司将做好对所投合伙企业的过程跟踪和监督，防控投资风险，确保在解散清算时顺利足额退出。
　　3.本次交易目的是公司为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目，存在施工利润可能不达预期的风险。公司将加强标前成本测算，并在施工过程中加强对项目的管控，以达到预期利润目标。
　　七、应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年2月11日，公司召开第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》，同意公司下属施工企业参与本项目投标，认购招标人南广公司指定的有限合伙企业份额，最大认购金额为13.95亿元。该事项符合公司经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意将本事项提交第八届董事会第六十八次会议审议，且关联董事应回避表决。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年2月11日，公司召开第八届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》，同意公司下属施工企业参与本项目投标，认购招标人南广公司指定的有限合伙企业份额，最大认购金额为13.95亿元。关联董事孙立成、池祥成回避了表决。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次关联交易无需提交股东会审议批准。
　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月内，公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易累计次数为1次、金额合计0.22亿元。
　　公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，根据本次关联交易的进展情况及时履行信息披露义务。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2026年2月11日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-007
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　第八届董事会第六十八次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会于2026年2月11日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年2月5日以书面、电话的方式发出。
　　（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席1人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权；董事李黔、张戬以通讯方式参会。
　　（四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》
　　会议同意公司下属施工企业参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标，并以有限合伙人身份认购招标人四川南广城际铁路有限责任公司指定的有限合伙企业份额，最大认购金额为13.95亿元。鉴于投标以及中标后实施项目施工过程中的复杂性，董事会授权经理层处理相关事项，包括但不限于在上述最高投资金额的限额范围内，决定具体投资金额、组建联合体的主体、联合体各方的出资及分配施工份额的比例、签署相关协议文件等。
　　具体内容详见公告编号为2026-008的《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易公告》。
　　此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
　　此议案已经公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（二）审议通过了《关于修订〈四川路桥独立董事管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况，会议同意修订《四川路桥独立董事管理办法》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（三）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定以及公司实际情况，会议同意修订《四川路桥董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（四）审议通过了《关于修订〈四川路桥信息披露管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定以及公司实际情况，会议同意修订《四川路桥信息披露管理办法》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2026年2月11日