本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议届次：2026年第二次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司第四届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）现场会议主持人：余文荣先生
　　（五）会议召开的时间、地点：
　　1、现场会议时间：2026年2月11日（星期三）14:30。
　　2、网络投票时间：2026年2月11日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月11日9:15至15:00。
　　3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室
　　（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（七）股权登记日：2026年2月6日
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共计334人，代表股份163,503,008股，占公司有表决权股份总数的59.0166%。参加本次会议的中小投资者333名，代表股份4,522,014股，占公司有表决权股份总数的1.6322%。
　　现场会议情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份162,244,508股，占公司有表决权股份总数的58.5623%。
　　网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共330人，代表股份1,258,500股，占公司有表决权股份总数的0.4543％。
　　公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：
　　1.审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，该议案以逐项表决方式审议通过如下议案：
　　1.01审议通过了《股东会议事规则》
　　表决结果：同意股数163,234,808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360%；反对股数256,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1566%；弃权12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%。
　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
　　1.02审议通过了《董事会议事规则》
　　表决结果：同意股数163,234,808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360%；反对股数256,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1566%；弃权12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%。
　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
　　1.03审议通过了《关联交易管理制度》
　　表决结果：同意股数163,234,808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360%；反对股数256,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1566%；弃权12,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%。
　　1.04审议通过了《累积投票制实施细则》
　　表决结果：同意股数163,231,908股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8342%；反对股数256,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1566%；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。
　　四、律师出具的法律意见
　　西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
　　五 、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2026年第二次临时股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告
　　西藏高争民爆股份有限公司董事会
　　2026年2月12日