证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-010
　　上海璞泰来新能源科技集团
　　股份有限公司关于增选公司第四届
　　董事会独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），为积极配合公司本次发行并上市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名、公司于2026年2月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》，同意增选韩颖姣女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自该议案经公司股东会审议通过且公司本次发行并上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　截至目前，韩颖姣女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　韩颖姣女士承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月12日
　　附件：韩颖姣女士简历
　　韩颖姣，女，1983年出生，中国国籍，香港永久居民。2006年获得厦门大学经济学学士学位，2008年获得北京大学管理学硕士学位。2015年取得中国注册会计师资格（非执业），2018年取得A股保荐代表人资格。
　　韩女士在资本市场拥有丰富的经验，特别是在首次公开发行、发行人服务和大中华地区的业务发展方面。2008年7月至2009年10月，于瑞银证券有限责任公司担任债券资本市场部分析师。2009年10月至2018年8月，任职于瑞信方正证券，离任时为股票资本市场部联席主管、执行董事。2018年8月至2025年4月，任职于香港交易所，离任时担任高级副总裁暨中国区上市发行服务部主管。2025年5月至6月，任职于中国银河证券新加坡私人有限公司，担任集团首席执行官顾问，并于2025年7月起担任私募股权董事总经理。
　　
　　证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-008
　　上海璞泰来新能源科技集团股份
　　有限公司关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发行并上市”)的审计机构。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
　　考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、拟聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，为独立的法律实体。
　　（二）投资者保护能力
　　安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
　　（三）诚信记录
　　香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司于2026年2月11日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，对安永香港相关情况进行审查并作出判断，认为安永香港具备本次发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，能够满足公司本次发行并上市的财务审计要求，同意聘请安永香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年2月11日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司本次发行并上市的审计机构。议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月12日
　　
　　证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-009
　　上海璞泰来新能源科技集团股份
　　有限公司关于修订于H股发行上市后生效的公司章程（草案）及相关议事规则、内部治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、关于修订H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则的情况
　　基于公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次H股上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，也为进一步提升规范运作水平，公司拟对现行《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订，形成本次H股上市后适用的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）、《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。
　　《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会审议通过后，将自本次H股上市之日起生效并实施，在《公司章程（草案）》及相关议事规则生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。
　　二、《公司章程（草案）》主要修订情况
　　本次H股上市后适用的《公司章程（草案）》与现行《公司章程》对比如下：
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