证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-14
　　债券代码：133782、133783 债券简称：24康佳02、24康佳03
　　134294、134334 25康佳01、25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议，于2026年2月10日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年2月6日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任姚尔芳为公司总法律顾问的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议同意聘任姚尔芳女士为公司总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致。
　　聘任总法律顾问事项已通过公司董事会提名委员会事前审核。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于聘任总法律顾问的公告》。
　　（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订〈康佳集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司投资管理制度》（2026年修订）。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第九次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年二月十一日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-13
　　债券代码：133782、133783 债券简称：24康佳02、24康佳03
　　134294、134334 25康佳01、25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于聘任总法律顾问的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开的第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任姚尔芳为公司总法律顾问的议案》。为完善公司治理结构，确保公司规范运作，公司董事会同意聘任姚尔芳女士为公司总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致（简历附后）。
　　聘任总法律顾问事项已通过公司董事会提名委员会事前审核，姚尔芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定的任职条件，具备履行相应职责的能力。
　　特此公告。
　　
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年二月十一日
　　附：姚尔芳女士简历
　　姚尔芳女士：女，汉族，1983年出生，持有香港中文大学法律博士学位。曾任华润集团法律合规部专业总监。现任康佳集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部总经理。
　　截至目前，姚尔芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。