证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-007
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年2月4日以书面方式发出会议通知。
　　2.本次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。
　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于公司架构调整的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司架构调整的公告》。
　　2.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
　　3.审议通过《关于修订〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2026年2月10日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-008
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于公司架构调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.本次公司架构调整事项，将有效缩短管理链条，优化法人层级结构，提升管理决策与资源配置效率。
　　2.本次事项是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　3.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、概述
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司架构调整的议案》。
　　为全面贯彻国有企业深化改革相关部署，严格落实集团法人层级压减及股权结构优化工作要求，进一步理顺公司管理架构、提升运营管理效率，结合公司主营业务发展实际，公司拟对控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司（公司持股比例51%，以下简称“中渔环球”）子公司万诚船务有限公司（以下简称“万诚船务”）所属的八家子公司，开展层级提级及无实际业务企业清理专项工作。其中七家子公司的股权转让至中渔环球直接持有，一家子公司予以注销。
　　二、公司架构调整方案
　　（一）七家子公司提级管理方案
　　中渔环球子公司万诚船务拟将所属七家子公司（华都船务有限公司、永迪发展有限公司、栢域发展有限公司、捷新发展有限公司、凯诚发展有限公司、荣富船务有限公司、金宇渔业发展有限公司）的股权转让给中渔环球。转让完成后，有效缩短了管理链条，优化法人层级结构，提升管理决策与资源配置效率。
　　（二）华宏船务有限公司注销方案
　　1.基本情况
　　华宏船务有限公司成立于2011年2月11日，注册地为香港；股权结构为万诚船务持股70%、VANOCEAN SHIPPING CO.,LIMITED持股30%；注册资本10,000港元。该公司自2019年后未开展任何经营业务，连续多年处于停业状态。截至目前，该公司无资产、无对外负债；无在职员工及实际经营管理人员，历史人员已妥善安置，无劳动用工遗留问题。
　　2.注销理由
　　一是该公司多年未开展任何经营业务，处于停业状态；二是完成清理无实际业务的法人企业专项工作。
　　（三）公司架构调整前后对比情况
　　调整前：
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　　调整后：
　　■
　　三、本次公司架构调整目的、对公司的影响及存在的风险
　　1.本次公司架构调整是落实国有企业深化改革部署的重要举措，有助于缩短管理链条、优化内部资源配置、提升管理决策与运营效率，符合公司长远发展战略。
　　2.本次公司架构调整系公司合并报表范围内的资产权属内部调整，不涉及合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
　　3.本次公司架构调整涉及的产权变更事项，尚需履行国资监管备案等相关程序，公司董事会将根据事项进展情况，严格按照法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2026年2月10日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-009
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、关于提名董事候选人相关情况
　　经公司董事会提名委员会资格审核、第九届董事会审议通过，同意提名陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
　　二、备查文件
　　1.董事会提名委员会书面审核意见；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2026年2月10日
　　附件：非独立董事候选人陈章瑞先生简历
　　陈章瑞先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后就读于华南农业大学、中国农业科学院，高级农艺师。曾任中国种子集团有限公司副总经理、中国农垦集团公司副总经理、中农发种业集团股份有限公司党委书记、董事长,现任中国种子协会副会长、国际种业科学家联合体副主席、中国农业发展集团有限公司专家咨询委员会种植业主任委员、中牧股份外部董事。
　　陈章瑞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。陈章瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，陈章瑞先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。