证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-003
　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司
　　关于拟对外投资暨设立全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：拟设立义乌全资子公司，名称：义乌高发汽车控制系统有限公司
　　● 投资金额：不超过人民币10,000万元
　　● 本事项属于董事会权限范围内，业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　● 本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发展需要，拟以自有资金投资设立义乌全资子公司。该项目计划投资总额不超过人民币10,000万元，包括但不限于固定资产投资、研发投入和营运资金投入。董事会授权公司董事长指定工作人员签署及实施本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资协议、办理全资子公司注册等相关事宜。子公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　2026年2月10日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的具体信息
　　1、公司中文名称（拟）：义乌高发汽车控制系统有限公司
　　2、类型：有限责任公司
　　3、注册资本（拟）：1,000万元人民币（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）
　　4、注册地址：义乌（详细地址以实际注册地址为准）
　　5、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销售；软件开发。（以市场监督管理部门核准的范围为准）
　　（二）投资人/股东投资情况
　　单位：万元
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　　（三）标的公司董事会及管理层的人员安排
　　法定代表人、执行董事、经理为钱国年，财务负责人为陈辉。
　　（四）出资方式及相关情况
　　本项目总投资不超过10,000万元，资金来源为公司自有资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资基于市场情况及客户需求，为深耕国内市场经营发展需要，有利于进一步保障公司现有产业布局及业务结构的完善与优化。本次出资由公司自有资金投入，投资规模占公司总资产和净资产比例均较低，且分步投入，不会对公司现有业务造成重大影响，对公司的财务状况和经营成果亦无重大影响。
　　四、对外投资的风险提示
　　本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
　　2026年2月11日
　　证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-002
　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年2月4日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。
　　会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于拟对外投资暨设立全资子公司的议案》
　　公司为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发展需要，拟以自有资金投资设立义乌全资子公司。该项目计划投资总额不超过人民币10,000万元，包括但不限于固定资产投资、研发投入和营运资金投入。董事会授权公司董事长指定工作人员签署及实施本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资协议、办理全资子公司注册等相关事宜。子公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　该制度经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于暂不召开公司股东会的议案》
　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议批准。公司暂不召开股东会，股东会召开时间另行通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
　　二零二六年二月十一日