证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-013
　　上海北特科技集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月26日 14点30 分
　　召开地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月26日
　　至2026年2月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并于2026年2月11日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东会”字样。
　　（四）登记时间：股东会召开前5个工作日 早上8:30－11:30，下午 2:00－5:00。
　　（五）登记地点：上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。
　　（六）联系方式：
　　联系人：邹女士 电话：021-62190266-666 邮箱：touzizhe@beite.net.cn
　　六、其他事项
　　与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。
　　特此公告。
　　上海北特科技集团股份有限公司董事会
　　2026年2月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海北特科技集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-011
　　上海北特科技集团股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会召开情况
　　上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年2月10日10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）及《上海北特科技集团股份有限公司章程》（2026年2月第二次修订）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海北特科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月十一日
　　证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-012
　　上海北特科技集团股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或董事会指定人员办理工商变更登记等有关事项，具体情况如下：
　　一、本次注册资本变更情况
　　因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现已更名为“上海北特光裕新能源科技有限公司”）未能完成收购时的业绩承诺，公司分别以总价人民币1.00元回购张恩祖、文国良、曹可强3名补偿义务人合计持有的公司117,198股股票。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述117,198股股票的回购过户，并于2026年2月4日办理完毕股份注销手续。该部分股份注销后，公司的股份总数由346,507,013股减少至346,389,815股，公司注册资本相应由人民币346,507,013元减少至人民币346,389,815元。
　　二、本次修订《公司章程》情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司结合注册资本变更情况对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权董事会指派公司相关人员具体办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　上海北特科技集团股份有限公司董事会
　　二○二六年二月十一日