证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-019
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年2月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长殷福华、副董事长蒋涛、副董事长徐啸飞、独立董事商光明、独立董事高千亭、独立董事吴良卫以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经审议，通过如下议案：
　　（一）审议并通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。
　　鉴于公司补选独立董事，根据《公司章程》规定，同步调整第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。
　　调整前各专门委员会成员情况如下：
　　董事会审计委员会：高千亭（主任委员） 、蒋涛、章晓科
　　董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明
　　董事会提名委员会：商光明（主任委员）、章晓科、殷福华
　　董事会薪酬与考核委员会 ：章晓科（主任委员）、商光明、殷姿
　　调整后各专门委员会成员情况如下：
　　董事会审计委员会：高千亭（主任委员） 、蒋涛、吴良卫
　　董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明
　　董事会提名委员会：商光明（主任委员）、吴良卫、殷福华
　　董事会薪酬与考核委员会 ：吴良卫（主任委员）、商光明、殷姿
　　以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》。
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　（二）审议并通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　该议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
　　（三）审议并通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月11日
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-022
　　江阴江化微电子材料股份有限公司关于
　　2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。
　　● 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币5.00亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过预计额度。
　　● 已履行的审议程序：公司于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　一、本次委托理财概况
　　（一）委托理财的目的
　　在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。
　　（二）投资金额
　　总额度不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）
　　（三）资金来源
　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品将严格限定于风险可控、安全性较高、流动性较好的品类，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等，投资风险可控。
　　（五）投资期限
　　委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
　　二、履行的审议程序
　　公司于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司以合计不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，该事项无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：
　　1、公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。
　　2、公司授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司财务部负责具体操作，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　3、公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的委托理财有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月11日
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-021
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行
　　股票事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关情况公告如下：
　　一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
　　公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　截至本公告披露日，公司尚未就2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项向上海证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。
　　二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
　　自前述向特定对象发行股票方案公布以来，公司一直积极推进相关工作。
　　公司控股股东淄博星恒途松控股有限公司2026年1月19日与上海福迅科技有限公司签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》，根据协议约定，淄博星恒途松拟将其持有的公司股票92,382,329股转让给上海福迅科技，占公司总股本的23.96%，本次股份转让完成后，公司控股股东将由淄博星恒途松变更为上海福迅科技，实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国有资产监督管理委员会，具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让公司股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-009）。
　　基于前述背景，考虑公司控制权拟发生变更的重大变化情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析，现结合公司实际情况，公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
　　三、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
　　公司本次终止向特定对象发行股票事项已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议及第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项。
　　鉴于公司股东会已授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止2025年度向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东会审议。
　　四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
　　公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月11日
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-020
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司补选独立董事，根据《公司章程》的规定，同步调整第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。
　　调整前各专门委员会成员情况如下：
　　董事会审计委员会：高千亭（主任委员） 、蒋涛、章晓科
　　董事会战略委员会 ：殷福华（主任委员）、张磊、商光明
　　董事会提名委员会：商光明（主任委员）、章晓科、殷福华
　　董事会薪酬与考核委员会 ：章晓科（主任委员）、商光明、殷姿
　　调整后各专门委员会成员情况如下：
　　董事会审计委员会：高千亭（主任委员） 、蒋涛、吴良卫
　　董事会战略委员会 ：殷福华（主任委员）、张磊、商光明
　　董事会提名委员会：商光明（主任委员）、吴良卫、殷福华
　　董事会薪酬与考核委员会 ：吴良卫（主任委员）、商光明、殷姿
　　以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月11日