本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年2月9日
　　（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：截至股权登记日，公司总股本194,054,775股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量1,424,200股，本次股东会享有表决权的股份总数为192,630,575股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事5人，列席4人，董事长刘方毅先生因其他工作安排无法列席会议。
　　2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李寒铭女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所
　　律师：石百新律师、房盖律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　英科再生资源股份有限公司董事会
　　2026年2月10日