A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-002
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　第三届董事会第五十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十四次会议于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：
　　审议通过《关于公司总部部分组织机构调整的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2026年2月10日