证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-003
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2026年2月4日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2026年2月9日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
　　关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案（见公告编号2026-004《广东汕头超声电子股份有限公司关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的公告》）
　　该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二O二六年二月九日
　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-004
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2026年2月9日召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、增资概况
　　汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，原注册资本5亿元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司（参股25%）。
　　汕头超声印制板（三厂）有限公司因拟实施“高性能 HDI 印制板扩产升级技术改造项目”需新增资本金支持项目建设，本次增资40000万元，本公司100%出资，计40000万元；香港汕华发展有限公司放弃增资。
　　根据国有资产监督管理相关规定，本次增资必须以汕头超声印制板（三厂）有限公司截至评估基准日（2025年11月30日）的股东全部权益评估值作为增资定价基础，由于评估后汕头超声印制板（三厂）有限公司净资产低于其现有注册资本额，依据增资定价规则及相关法律法规，先行启动减资程序，减资完成后再由本公司对其进行增资。
　　依据重庆坤元资产评估有限公司出具的《汕头超声印制板（三厂）有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（重坤元评[2026]001号），以2025年11月30日为评估基准日，汕头超声印制板(三厂)有限公司股东全部权益价值在评估值为45,675.14万元。基于该评估结果，汕头超声印制板（三厂）有限公司注册资本将先减至45,675.14万元；减资完成后，本公司拟以现金方式对其增资40000万元。
　　二、拟增资控股子公司情况
　　①控股子公司名称：汕头超声印制板（三厂）有限公司
　　②经营范围：生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　③增资方式：现金出资。
　　④本次增资后股权结构：广东汕头超声电子股份有限公司控股86.67%，外方香港汕华发展有限公司参股13.33%。最终股权结构以工商登记结果为准。
　　⑤最近一年（2024年度）主要财务指标（经审计）：截至2024年12月底，总资产115,151.11万元、负债76,223.04万元、净资产38,928.07万元，2024年1-12月实现营业收入45,865.60万元，净利润-209.32万元。
　　最近一期（2025年1-11月）主要财务指标（经审计）：截至2025年11月底，总资产119,307.31万元、负债77,207.15万元、净资产42,100.16万元，2025年1-11月实现营业收入57,700.64万元，净利润3,172.10万元。
　　三、本次增资涉及的注册资本减资及增资具体安排
　　根据评估结果及相关规定，汕头超声印制板(三厂)有限公司将先行减资，再由本公司对其进行增资。具体情况如下：
　　截至 2025 年 11 月 30 日，汕头超声印制板(三厂)有限公司账面净资产值为42,100.16万元，经重庆坤元资产评估有限公司出具的《汕头超声印制板（三厂）有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（重坤元评[2026]001号）评估，汕头超声印制板(三厂)有限公司股东全部权益价值在评估基准日 2025年11月30日的评估值为45,675.14万元。因减资与增资涉及到国有股东的权益变动，根据相关规定，以评估报告的评估值作为相应的变动依据。
　　①减少注册资本
　　基于前述评估价值，将汕头超声印制板(三厂)有限公司注册资本从 50000 万元变更至45,675.14万元。
　　减少注册资本前，股权结构如下：
　　■
　　减少注册资本后，股权结构如下：
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　　②增加注册资本
　　基于前述评估价值，将汕头超声印制板(三厂)有限公司注册资本由45,675.14万元变更为85,675.14万元，新增注册资本40000万元全部由本公司出资，外方香港汕华发展有限公司放弃增资。
　　增加注册资本后，本公司的持股比例由75%增至86.67%；汕头超声印制板(三厂)有限公司股权结构如下：
　　■
　　最终股权结构及注册资本变动情况以工商登记结果为准。
　　四、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响
　　本次增资的目的：
　　（1）提升核心竞争力：印制电路板（PCB）行业技术更新迅速，对持续资本投入要求较高。本次增资将有效增强汕头超声印制板（三厂）有限公司的资本实力，支持其在新技术研发、生产设备升级与产能扩张等方面的投入，有助于公司在激烈的市场竞争中巩固并扩大市场份额，进一步增强整体竞争力。
　　（2）优化财务结构：截至2025年11月底，汕头超声印制板（三厂）有限公司资产负债率为64.71%。通过本次增资，可有效推进相关项目投资并补充营运资金，有助于降低资产负债率，优化财务结构，提升公司的财务稳健性和抗风险能力。
　　本次增资对公司的影响：
　　（1）本公司2025年1-9月经营业绩稳步增长，实现营业收入46.74亿元，同比增长10.91%，归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比增长20.93%，经营活动产生的现金流量净额5.55亿元，同比增长38.30%。公司整体财务状况良好，本次出资40000万元（占公司最近一期经审计净资产8.37%）对汕头超声印制板（三厂）有限公司进行增资，不会对公司自身的财务状况产生重大压力。
　　（2）公司在印制电路板领域具备较强的综合竞争力和竞争优势，本次增资有助于汕头超声印制板（三厂）有限公司进一步扩大生产规模、提升工艺与技术水平，符合公司整体战略规划及印制电路板业务的长期发展目标。本次增资不会损害本公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二○二六年二月九日