证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-08
　　国海证券股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开时间：
　　1.现场会议召开时间：2026年2月9日14:30。
　　2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30；13:00-15:00。
　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月9日上午9:15至下午3:00。
　　（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
　　（四）召集人：公司董事会。
　　（五）主持人：王海河董事长。
　　（六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
　　（七）出席本次会议的股东共计856人，代表股份2,422,749,071股，占公司有表决权股份总数的37.9374％。其中，出席现场会议的股东共3人，代表股份2,133,015,876股，占公司有表决权股份总数的33.4005％；通过网络投票的股东共853人，代表股份289,733,195股，占公司有表决权股份总数的4.5369％；通过现场和网络投票的中小股东853人，代表股份256,080,266股，占公司有表决权股份总数的4.0099％。
　　（八）公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
　　审议通过《关于补选公司董事的议案》
　　同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　表决情况：同意2,415,062,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对6,864,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833％；弃权821,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
　　（二）律师姓名：周文平、李备战
　　（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）法律意见书；
　　（三）2026年第一次临时股东会各项会议资料。
　　特此公告。
　　国海证券股份有限公司董事会
　　二○二六年二月十日
　　证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-09
　　国海证券股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议通知于2026年2月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月9日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事8人，实到董事8人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》：
　　同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：
　　公司第十届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　国海证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月十日