证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-011
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于使用募集资金置换前期投入的
　　自筹资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金的金额合计为人民币38,023.17万元，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605号），公司向特定对象发行A股股票90,056,285股，发行价格为人民币10.66元/股，募集资金总额为人民币959,999,998.10元。扣除发行费用3,575,524.79元（不含税）后，募集资金净额为956,424,473.31元。
　　本次发行募集资金已于2025年12月19日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12996号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金承诺投资项目情况
　　根据《北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向特定对象发行募集资金不超过96,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
　　单位：万元
　　■
　　若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12996号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币956,424,473.31元。鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
　　（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
　　为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付募投项目建设，截至2025年12月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的可置换实际投入额合计为人民币37,989.21万元,公司拟置换金额为人民币37,989.21万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
　　本次募集资金各项发行费用合计人民币3,575,524.79元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币339,622.64元（不含增值税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币339,622.64元，具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　四、募集资金置换前期投入的实施
　　根据《北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中的披露安排，在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
　　公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定的要求。
　　五、相关审批程序
　　（一）董事会（及审计委员会）审议情况
　　2026年2月9日，公司董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议、公司九届十八次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
　　（二）保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　综上，保荐人对公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的事项无异议。六、备查文件
　　1、董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议
　　2、九届十八次董事会决议；
　　3、中信证券股份有限公司出具的《关于北方国际合作股份有限公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月十日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-012
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于使用自有资金支付募投项目
　　部分款项并以募集资金等额置换的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开九届十八次董事会，审议通过了《使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605号），公司向特定对象发行A股股票90,056,285股，发行价格为人民币10.66元/股，募集资金总额为人民币959,999,998.10元。扣除发行费用3,575,524.79元（不含税）后，募集资金净额为956,424,473.31元。
　　本次发行募集资金已于2025年12月19日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12996号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金承诺投资项目情况
　　根据《北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向特定对象发行募集资金不超过96,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
　　单位：万元
　　■
　　若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12996号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币956,424,473.31元。鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
　　根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
　　公司募投项目的支出涉及境内、境外采购设备，采购款项大部分通过外币进行结算；当地土建工程部分全部通过外币结算，无法通过募集资金账户直接结算。通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
　　基于上述情况，为提高支付及运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，公司需使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户中划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
　　为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司基本存款账户或一般存款账户中的自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
　　（一）根据募投项目的实施情况，经办部门提交付款申请，同时确认付款方式。财务相关部门根据审批后的付款申请单上的信息进行款项支付。
　　（二）公司财务相关部门汇总统计以自有资金预先支付尚需以募集资金等额置换的募投项目支出款项，并根据募投项目的实施情况定期发起置换申请流程。经董事会审议通过后，从募集资金账户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，以置换上述自有资金垫付款项。上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
　　（三）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
　　五、对公司的影响
　　公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
　　六、相关审批程序
　　（一）董事会（及审计委员会）审议情况
　　2026年2月9日，公司董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议、九届十八次董事会审议通过了关于《使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
　　（二）保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　综上，保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议
　　2、九届十八次董事会决议；
　　3、中信证券股份有限公司出具的《关于北方国际合作股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月十日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-013
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于召开2026年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月20日
　　7、出席对象：
　　（1）凡2026年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　1、上述议案已经公司九届十八次董事会审议通过，具体内容详见公司2026年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、议案1.00为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限公司回避表决。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式、时间、地点及相关手续
　　（1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
　　（2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
　　（4）登记时间：2026年3月25日8:30-17:00
　　（5）登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）
　　2、联系方式
　　（1）联系人：王碧琪
　　（2）联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦北方国际法律合规部（董事会办公室） 邮政编码：100040
　　（3）联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
　　（4）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
　　五、备查文件
　　九届十八次董事会决议
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　2026年02月10日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年03月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月27日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北方国际合作股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股份有限公司于2026年03月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-010
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届十八次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十八次董事会会议通知已于2026年2月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年2月9日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为深入贯彻落实公司“十五五”转型升级战略，构建与投建营一体化及产业链一体化发展模式相匹配的管理体系，提升集团化管控效能，推动公司高质量发展，公司拟对内部组织机构做出调整。
　　本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：综合管理部、战略运营部、人力资源部、财务金融部、政治工作部、纪检监督部、审计部、法律合规部（董事会办公室）、安全环保部（应急管理部）、国际工程技术研究中心、市场管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、蒙古业务部、采购中心。
　　二、会议审议通过了《使用募集资金置换前期投入的自筹资金》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告》。
　　三、会议审议通过了《使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
　　四、会议审议通过了《召开公司2026年第二次临时股东会》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟定于2026年3月27日召开北方国际2026年第二次临时股东会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　备查文件
　　九届十八次董事会决议
　　董事会审计委员会2026年第一次会议决议
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月十日