证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-024
　　债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　第九届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年2月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
　　同意公司拟注销子公司越南天祥新材料科技有限公司。
　　详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销子公司的公告》。
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　第九届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月十日
　　证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-025
　　债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　关于拟注销下属子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟注销下属子公司的议案》，董事会同意注销下属子公司越南天祥新材料科技有限公司（简称“越南天祥”）。董事会授权公司经营层全权办理本次注销的全部事宜。
　　本次注销事项无需提交股东会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、拟注销子公司基本情况
　　1、公司名称：越南天祥新材料科技有限公司
　　2、法定代表人：谢伟
　　3、成立日期：2023年7月25日
　　4、注册资本：9,348,571.43美元
　　5、企业代码：0202208579
　　6、所属行业：制造业
　　7、企业类型：有限责任公司
　　8、企业地址：越南海防市海安郡东海2坊庭武-吉海经济区保税区及庭武南工业区(1区)的第CN5-05A地皮。
　　9、经营范围：生产SPC和LVT地板；研究开发资源循环利用技
　　术；技术和工艺研究；实验开发；技术咨询服务；行使对以下货品的进口权、出口权，包括：塑料制品、橡胶制品、工程塑料及合成树脂制品、高性能纤维及复合材料、普通化学品（不含投资法禁止的化学品）、符合越南法律规定的建筑材料、装饰材料及各类商品；行使对以下货品的批发销售权（不设立批发机构），包括：塑料制品、橡胶制品、工程塑料及合成树脂制品、高性能纤维及复合材料、普通化学品（不含投资法禁止的化学品）、符合越南法律规定的建筑材料、装饰材料及各类商品；佣金代理服务。
　　10、股权结构：公司控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司持股100%。
　　11、资产财务情况：
　　单位：万元
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　　二、拟注销子公司的原因说明
　　受美国对越南加征关税影响以及越南地板产能快速扩张等外部环境因素以及人工成本、专利费等因素叠加，导致其经营处于亏损状态。2026年1月1日，越南天祥已停止生产经营并启动后续处置工作，现拟将越南天祥注销清算并把资产搬迁回国。
　　三、越南天祥注销对公司的影响
　　本次注销完成后，越南天祥将不再纳入公司合并财务报表范围，越南天祥注销清算，有利于公司减少损失。
　　四、备查文件
　　第九届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月十日