证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-010
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）于2026年2月9日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名中新集团第六届董事会独立董事候选人的议案》。
　　鉴于刘勇先生因个人原因向董事会申请辞去第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名沈坤荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效至第六届董事会届满之日止。
　　沈坤荣先生符合《公司章程》规定的独立董事任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，其简历请见附件。
　　特此公告。
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
　　2026年2月10日
　　附件：独立董事候选人简历
　　沈坤荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特殊津贴专家，南京大学商学院教授、博士生导师，现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，金陵饭店股份有限公司独立董事。
　　截至目前，沈坤荣先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-009
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月9日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2026年2月4日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于提名中新集团第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名沈坤荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于补选独立董事的公告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议，股东会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。
　　（二）审议通过《关于提议召集召开中新集团2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意召集召开中新集团2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
　　2026年2月10日
　　证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-011
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月25日 14点30分
　　召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月25日
　　至2026年2月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年2月9日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详见2026年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
　　（二）符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
　　（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
　　（四）登记地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室，电话：0512-66609986；
　　（五）登记时间：2026年2月12日（星期四）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。
　　六、其他事项
　　（一）联系部门：公司证券部
　　联系电话：0512-66609986
　　通讯地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼
　　（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
　　2026年2月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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