本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长王炜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司副总经理兼董事会秘书殷实女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案（更新稿）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
　　2.01议案名称：方案概述
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行股份购买资产具体方案-标的资产
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：发行股份购买资产具体方案-定价基准日和发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：发行股份购买资产具体方案-锁定期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：发行股份购买资产具体方案-滚存利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：发行股份购买资产具体方案-过渡期损益归属
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11议案名称：发行股份购买资产具体方案-业绩承诺、减值测试和补偿安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.12议案名称：发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.13议案名称：发行股份募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.14议案名称：发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日和发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.15议案名称：发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金总额及发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.16议案名称：发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.17议案名称：发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.18议案名称：发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.19议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案（更新稿）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案（更新稿）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的相关情形的议案（更新稿）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：关于提请股东会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案（更新稿）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案（更新稿）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　21、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　22、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　23、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1至23为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案1至22为中小股东单独计票议案，已对出席本次股东会的中小股东单独计票；议案2需要逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果；议案1至20和议案22涉及的关联股东国家开发投资集团有限公司（为公司控股股东，持有公司116,855,469股，占公司总股本的44.57%）已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：陈铃、孙伊迪
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会
　　2026年2月10日