证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-013
　　东华软件股份公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、股东会的召集人：董事会
　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
　　3、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月9日下午15:00
　　（2）网络投票时间：2026年2月9日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
　　5、会议主持人：董事长薛向东先生。
　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东共计7人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表股份1,111,120,869股，占公司有表决权股份总数的34.6631%；通过网络投票的股东1,382人，代表股份75,018,673股，占公司有表决权股份总数的2.3403%。
　　综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共1,389人，代表公司有表决权的股份1,186,139,542股，占公司有表决权股份总数的37.0035%。其中，除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东1,382人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数75,018,673股，占公司有表决权股份总数的2.3403%。
　　公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
　　会议以累积投票的方式选举薛向东先生、侯志国先生、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
　　1.01 选举薛向东先生为公司第九届董事会非独立董事；
　　表决结果：同意股份数：1,174,322,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0037%。中小股东表决情况：63,201,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例84.2478%。
　　1.02 选举侯志国先生为公司第九届董事会非独立董事；
　　表决结果：同意股份数：1,175,556,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.1078%。中小股东表决情况：64,435,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例85.8925%。
　　1.03 选举叶莉女士为公司第九届董事会非独立董事；
　　表决结果：同意股份数：1,174,764,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0410%。中小股东表决情况：63,643,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例84.8365%。
　　1.04 选举马博韬先生为公司第九届董事会非独立董事；
　　表决结果：同意股份数：1,174,383,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0089%。中小股东表决情况：63,262,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例84.3293%。
　　1.05 选举张雯女士为公司第九届董事会非独立董事；
　　表决结果：同意股份数：1,174,917,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0539%。中小股东表决情况：63,796,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例85.0414%。
　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
　　（二）审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
　　本议案采用累积投票方式表决，选举潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士为公司第九届董事会独立董事。任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
　　2.01 选举潘长勇先生为公司第九届董事会非独立董事；
　　表决结果：同意股份数：1,174,774,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0418%。中小股东表决情况：63,653,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例84.8499%。
　　2.02 选举林中先生为公司第九届董事会非独立董事；
　　表决结果：同意股份数：1,174,988,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0599%。中小股东表决情况：63,867,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例85.1360%。
　　2.03 选举申嫦娥女士为公司第九届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意股份数：1,174,995,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0605%。中小股东表决情况：63,875,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例85.1455%。
　　（三）审议通过《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》；
　　3.01 聘请申嫦娥为审计委员会成员；
　　总表决情况：同意1,182,584,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7002%；反对3,236,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2729%；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意71,463,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2606%；反对3,236,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3142%；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4252%。
　　3.02 聘请潘长勇为审计委员会成员
　　总表决情况：同意1,182,429,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6872%；反对3,341,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2818%；弃权368,500股（其中，因未投票默认弃权69,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意71,308,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0539%；反对3,341,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4548%；弃权368,500股（其中，因未投票默认弃权69,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4912%。
　　3.03 聘请马博韬为审计委员会成员
　　总表决情况：同意1,181,820,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6359%；反对3,947,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328%；弃权371,390股（其中，因未投票默认弃权69,090股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意70,699,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2429%；反对3,947,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2620%；弃权371,390股（其中，因未投票默认弃权69,090股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4951%。
　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》；
　　4.01 修订＜公司章程＞的议案；
　　总表决情况：同意1,182,297,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6761%；反对3,493,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2946%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意71,176,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8783%；反对3,493,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6573%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4644%。
　　4.02 修订＜董事会议事规则＞的议案
　　总表决情况：同意1,167,770,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4513%；反对17,953,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5136%；弃权415,900股（其中，因未投票默认弃权39,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意56,649,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5135%；反对17,953,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9321%；弃权415,900股（其中，因未投票默认弃权39,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5544%。
　　本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2、见证律师：王昆、刘海涛
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年二月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-015
　　东华软件股份公司
　　关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关情况公告如下：
　　一、第九届董事会组成情况
　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：
　　1、非独立董事：薛向东先生（董事长）、侯志国先生（副董事长）、李建国先生、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士
　　2、独立董事：潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士
　　公司第九届董事会任期3年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满止。公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　第九届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
　　二、第九届董事会各专门委员组成情况
　　公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
　　审计委员会委员：申嫦娥女士（召集人）、潘长勇先生、马博韬先生
　　提名委员会委员：林中先生（召集人）、薛向东先生、申嫦娥女士
　　战略委员会委员：薛向东先生（召集人)、侯志国先生、潘长勇先生
　　薪酬与考核委员会委员：潘长勇先生（召集人）、叶莉女士、林中先生
　　上述董事会各专门委员会的任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人申嫦娥女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况
　　1、总经理：侯志国先生
　　2、副总经理：李建国先生、任安彪先生、蒋恕慧女士、李泽先生、郭浩哲先生、佟金辉先生
　　3、财务负责人：叶莉女士
　　4、董事会秘书：张雯女士
　　5、证券事务代表：徐佳宁女士
　　6、内部审计部负责人：杨君女士
　　上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会秘书张雯女士、证券事务代表徐佳宁女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
　　董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
　　■
　　四、换届离任情况
　　本次换届选举完成后，吕波先生不再担任公司董事、副董事长、总经理职务，且不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，吕波先生直接持有公司股份4,557,540股；林文平先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，且不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，林文平先生直接持有公司股份262,125股；郑晓清女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，但仍在公司担任其他职务，截至本公告披露日，郑晓清女士直接持有公司187,650股；肖土盛先生和范玉顺先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，截至本公告披露日，肖土盛先生和范玉顺先生未持有公司股份；王佺先生不再担任公司副总经理，但仍在子公司担任其他职务，截至本公告披露日，王佺先生直接持有公司股份1,581,768股。
　　上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年二月十日
　　附件
　　薛向东先生：1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作。曾就职于国家机械工业部中国机械设备进出口总公司进口处项目经理，中国机械工业电脑应用技术开发公司总经理助理兼计划经营部（系统集成部）经理，加拿大ONYX公司驻华首席代表。现任公司董事长兼党委书记、中共北京市第十二次党代会代表、北京市工商联（商会）副会长、中国软件行业协会副理事长、北京软件行业协会副会长、北京信息化协会理事长、中关村高新技术企业协会副会长、中关村上市公司协会监事长、北京市党委书记联谊会理事、湖南大学北京校友会会长、中国传媒大学MBA实践导师、中国科学院大学MBA企业导师、中国智慧城市投资联合体首任轮值主席、中华海外联谊会第六届常务理事。
　　截至本次披露日，薛向东先生直接持有公司股份328,355,279股，占公司总股本10.24%，为公司控股股东、实际控制人。薛向东先生是持有公司5%以上股份的股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司的大股东。除上述关联关系外，薛向东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，薛向东先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　侯志国先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机系统集成工作。曾在北京东华诚信电脑科技发展有限公司工作，现任公司董事、首席执行官（CEO）。
　　截至本次披露日，侯志国先生直接持有公司股份323,600股，占公司总股本的0.01%。侯志国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，侯志国先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　李建国先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作。曾在联想集团公司工作，现任公司董事、副总经理。
　　截至本次披露日，李建国先生直接持有公司股份2,478,572股，占公司总股本的0.08%。李建国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，李建国先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　任安彪先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，计算机及应用专业毕业，工程师，长期从事金融行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作。曾在北京市民防局信息中心工作，从2001年至今在东华软件股份公司工作，现任公司副总经理。
　　截至本次披露日，任安彪先生直接持有公司股份72,800股，占公司总股本的0.002%。任安彪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，任安彪先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　蒋恕慧女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任公司商务部负责人。
　　截至本次披露日，蒋恕慧女士未持有公司股份。蒋恕慧女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，蒋恕慧女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　李泽先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在中国电子器材总公司工作。现任公司监察管理部总经理、商务部副总经理。
　　截至本次披露日，李泽先生未持有公司股份。李泽先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，李泽先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　郭浩哲先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。全国青联委员、北京青联常委，现任公司副总经理。
　　截至本次披露日，郭浩哲先生直接持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.02%。郭浩哲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，郭浩哲先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　佟金辉先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年至今就职于东华软件股份公司，现任公司副总经理、首席信息官、首席人力资源官和董事长助理。
　　截至本次披露日，佟金辉先生未持有公司股份。佟金辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，佟金辉先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　叶莉女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任中软股份深圳子公司（深圳英泰公司）会计，恒升集团财务部总经理，东华软件股份公司财务部经理，现任公司董事、财务负责人。
　　截至本次披露日，叶莉女士直接持有公司271,800股，占公司总股本的0.01%。叶莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，叶莉女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　张雯女士：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年至今就职于东华软件股份公司证券部，现任公司董事、证券事务代表。
　　截至本次披露日，张雯女士未持有公司股份。张雯女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，张雯女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。张雯女士已取得董事会秘书资格证书。
　　徐佳宁女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年至今就职于东华软件股份公司证券部。
　　截至本次披露日，徐佳宁女士未持有公司股票。徐佳宁女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。徐佳宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。经查询核实，徐佳宁女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。徐佳宁女士已取得董事会秘书资格证书。
　　杨君女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2016年7月就职于东华软件股份公司管理部，现任公司内部审计部负责人。
　　截至本次披露日，杨君女士未持有公司股份。杨君女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，杨君女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-014
　　东华软件股份公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第九届董事会第一次会议于同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持，拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；
　　同意选举薛向东先生为公司第九届董事会董事长，侯志国先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
　　根据相关法律、法规及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期与本届董事会一致。其中，审计委员会成员申嫦娥女士（召集人）、潘长勇先生和马博韬先生已经2026年第一次临时股东会审议通过，其他下设专门委员会成员名单如下：
　　提名委员会委员：林中先生（召集人）、薛向东先生、申嫦娥女士
　　战略委员会委员：薛向东先生（召集人）、侯志国先生、潘长勇先生
　　薪酬与考核委员会委员：潘长勇先生（召集人）、叶莉女士、林中先生
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
　　经董事长提名，同意聘任侯志国先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
　　经总经理提名，同意聘任李建国先生、任安彪先生、蒋恕慧女士、李泽先生、郭浩哲先生、佟金辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
　　经总经理提名，同意聘任叶莉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　经董事长提名，同意聘任张雯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　同意聘任徐佳宁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
　　经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨君女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　以上选举及聘任的具体内容及相关人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-015）。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第一次会议决议；
　　2、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年二月十日