本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年2月6日
　　（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人。独立董事陈曦先生因公务请假，未出席本次会议；
　　2、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于新增和修订部分公司制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
　　2、议案1涉及关联交易，与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关系的股东未出席本次会议。
　　3、本次会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
　　律师：林达、佀荣天
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　西安瑞联新材料股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　● 报备文件
　　（一）2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）法律意见书。