本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日发出召开第五届董事会第五十二次会议的通知。公司第五届董事会第五十二次会议于2026年2月6日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2026年度总体经营指标计划的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于公司全资子公司受让参股公司股权的议案》
　　为顺利推动项目建设，董事会同意全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司以不高于0.8元的价格，在重庆联交所公开摘牌受让重庆成渝垫丰武高速公路有限公司3.49%股权（对应实缴出资额0元）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月7日