本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1. 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
　　2.01议案名称：本次交易总体方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：本次发行股份购买资产
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：交易对方
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：标的资产
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：标的资产的定价依据和交易价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：发行股份的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：发行对象和认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11议案名称：股份锁定期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.12议案名称：过渡期损益安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.13议案名称：滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.14议案名称：业绩承诺及补偿安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.15议案名称：员工安置
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.16议案名称：标的资产过户及违约责任
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.17议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.18议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.19议案名称：本次募集配套资金
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.20议案名称：发行股份的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.21议案名称：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.22议案名称：发行对象和认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.23议案名称：募集配套资金金额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.24议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.25议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.26议案名称：股份锁定期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.27议案名称：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.28议案名称：滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.29议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.30议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3. 议案名称：关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4. 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5. 议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6. 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7. 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8. 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13. 议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14. 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15. 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16. 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17. 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-议案19为特别决议议案，已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。
　　2、议案1-议案17涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：
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　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：刘川鹏、宋佳兴
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　董事会
　　2026-02-07
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书