证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2026-004
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足公司子公司灵适智慧的生产经营业务发展需要，近日苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）为控股子公司灵适智慧向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请开立保函事项，提供连带责任担保，担保金额为2,188.08万元人民币。本次担保无反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司已于2025年4月15日召开第二届董事会第三十四次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司、控股子公司提供预计不超过40,000万元的担保额度，该额度在授权期内可循环使用，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会审议之日止。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本次担保在公司2024年年度股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告日的核查情况，被担保人灵适智慧不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司为控股子公司灵适智慧向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请开立保函事项，提供连带责任担保，担保金额为2,188.08万元人民币。本次担保无反担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保为满足控股子公司日常经营需要，有利于支持其良性发展，同时公司对灵适智慧有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，可以有效防控担保风险；基于办理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，灵适智慧其他少数股东未按比例提供担保。本次担保不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　本次担保涉及金额在第二届董事会第三十四次会议、2024年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）对外担保总额为0.00元（不含公司对子公司的担保）；公司为子公司（含全资子公司、控股子公司）提供的担保总额为人民币18,199.57万元（其中外币按照担保协议签署日汇率换算，含本次担保），占公司2024年经审计净资产的比例为8.70%，占2024年经审计总资产的比例为5.92%。公司及子公司不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情况。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2026-003
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　关于向参股公司增资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：深圳市伟达立创新科技有限公司（以下简称伟达立、标的公司）
　　● 投资金额：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）与深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称科达利）、盟立自动化科技（上海）有限公司（以下简称上海盟立）、深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称伟立成长）及深圳市科立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称科立成长）拟以货币出资方式向伟达立同比例增资，本次增资总金额2,500万元（对应注册资本2,500万元），其中：公司本次增资750万元、科达利增资750万元、上海盟立增资750万元、伟立成长增资150万元、科立成长增资100万元，增资后各方持股比例不变。
　　● 本次交易构成关联交易：公司实际控制人胡智勇先生任伟达立董事，间接持有公司5%以上股份的股东邓雄先生任伟达立董事、总经理，并任伟立成长执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，伟立成长为公司关联方，因此，本次对外投资事项构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与同一关联人及不同关联人针对伟达立股权相关的关联交易情形。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。
　　● 风险提示：本次交易尚需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。伟达立在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、增资暨关联交易概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　1、本次交易概况
　　伟达立是公司投资的一家参股公司，鉴于市场需求和业务发展资金需求，公司与科达利、上海盟立、伟立成长及科立成长拟以货币出资方式向伟达立同比例增资，本次增资总金额2,500万元（对应注册资本2,500万元），其中：公司本次增资750万元、科达利增资750万元、上海盟立增资750万元、伟立成长增资150万元、科立成长增资100万元。
　　本次增资完成后，伟达立注册资本由1,000万元增加至3,500万元，增资后各方持股比例不变，公司持股比例仍为30%。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事胡智勇先生已对该议案回避表决，其他与会董事一致同意该议案。本议案提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。本事项无需股东会审议批准。
　　（三）鉴于公司实际控制人胡智勇先生任伟达立董事，间接持有公司5%以上股份的股东邓雄先生任伟达立董事、总经理，并任伟立成长的执行事务合伙人，伟立成长为公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次与关联方共同向参股公司增资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
　　（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超过3,000万元，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
　　二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
　　（一）关联方基本情况
　　1、伟立成长
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　　注：伟立成长为增资标的伟达立的员工持股平台，未实质性开展业务，暂无相关财务数据。
　　（二）非关联方基本情况
　　1、科达利
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　　2、上海盟立
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　　3、科立成长
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　　以上增资标的股东不是失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
　　三、增资标的基本情况
　　（一）增资标的概况
　　伟达立成立于2024年10月24日，由伟创电气、科达利及上海盟立联合创立，是一家致力于AI+机器人核心零部件融合创新、打造全球领先机器人"一站式服务"综合解决方案的创新企业；致力于为具身智能机器人行业提供动力谐波关节、行星关节、摆线关节、直线关节、轴向磁通关节全套解决方案。
　　（二）增资标的具体信息
　　1、增资标的基本情况
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　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　注：以上数据若出现尾差，系四舍五入原因造成。
　　3、增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式以货币出资，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）其他
　　标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　四、交易标的定价情况
　　本次增资，公司及标的公司其他股东按照原持股比例增资，增资方式为货币出资，本次增资价格为1元/注册资本，系协议各方协商确定，未对本次增资进行审计或资产评估。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、增资协议的主要内容
　　公司与科达利、上海盟立、伟立成长及科立成长签订了《增资协议》，各方约定以货币出资的形式同比例向伟达立增资，本次增资完成后，伟达立注册资本由1,000万元增加至3,500万元，其中：公司增资750万元。协议自签署之日起立即生效并对各方具有约束力。
　　六、本次关联交易对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　本次公司与关联方伟立成长及其他方共同对伟达立增资事项，系基于公司整体发展战略及业务需要的考虑，有助于公司完善产业布局，整合各方优势资源，提升公司运营效能和综合竞争优势；有利于推动公司在机器人核心零部件及具身智能机器人领域的技术成果转化与应用落地，助力公司持续巩固并提升在机器人核心零部件供应领域的行业领先地位，符合公司及全体股东的整体利益。
　　（二）关联交易的影响
　　本次增资交易资金来源为公司自有资金，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不会产生同业竞争的情况。本次交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务及生产经营造成重大影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、相关风险提示
　　本次交易尚需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。伟达立在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　八、本次关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　2026年1月26日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，对上述增资暨关联交易事项进行了事前审查，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司与关联方向参股公司增资暨关联交易的相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。公司及合资方均以货币出资，同股同价，公平合理，本次向参股公司增资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　综上所述，我们一致同意本次向参股公司增资暨关联交易事项，并同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
　　（二）董事会审议程序
　　2026年1月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事胡智勇先生已对该议案回避表决，其他与会董事一致同意该议案。公司董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次与关联方共同投资的参股公司增资有关事项，包括但不限于签署相关协议、办理增资款项支付及办理工商变更登记相关事宜等。
　　九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　截至本次交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人针对伟达立不存在股权相关的关联交易情形。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2026年2月7日