股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2026-006
　　金堆城钼业股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议于2026年2月6日以现场方式即时召开，应参会董事11人，实际参会董事8人，董事李少博书面委托董事张保生代为行使表决权，独立董事季成书面委托独立董事李富有代为行使表决权，独立董事张金钰书面委托独立董事王军生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
　　同意选举严平担任公司第六届董事会董事长，任期3年，自2026年2月6日起至2029年2月5日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》
　　公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
　　1、战略发展委员会
　　严平、李富有、张金钰为战略发展委员会委员，严平担任召集人。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2、审计委员会
　　王军生、李少博、季成为审计委员会委员，王军生担任召集人。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　3、提名与薪酬委员会
　　李富有、严平、季成为提名与薪酬委员会委员，李富有担任召集人。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
　　同意聘任段志毅担任公司总经理、左小纲担任公司董事会秘书、习军义担任公司证券事务代表，任期3年，自2026年2月6日起至2029年2月5日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师和总工程师的议案》
　　同意聘任贺昕、刘建平、艾晓宗、王继宇、周新文担任公司副总经理、王镇担任公司总会计师、李农担任公司总工程师，任期3年，自2026年2月6日起至2029年2月5日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　附：高级管理人员及证券事务代表简历
　　金堆城钼业股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　附件
　　高级管理人员及证券事务代表简历
　　1、段志毅先生，1973年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长，陕西金诚杰出钒业有限责任公司总经理、党委委员、董事、金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。
　　2、左小纲先生，1974年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司汽车运输部副主任，物流中心副主任，矿冶分公司生产技术管理室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书。
　　3、贺昕先生，1972年生，在职研究生学历，工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任，金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任、规划发展部部长，金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长。
　　4、刘建平先生，1977年生，大学本科学历，高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任，金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。
　　5、艾晓宗先生，1983年生，大学学历，工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿党委委员、副矿长、党委书记、矿长、矿冶分公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，矿山分公司党委书记、总经理。
　　6、王继宇先生：1983年生，大学本科学历，工程师、政工师、助理物流师。曾任金堆城钼业集团有限公司团委书记，金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记兼纪委书记、工会主席、副总经理，金堆城钼业贸易有限公司党支部书记、总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，华钼有限公司董事长。
　　7、周新文先生，1978年生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司金属分公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司金属分公司党委书记、总经理。
　　8、王镇先生，1976年生，大学学历，正高级会计师，注册会计师，陕西省会计领军人才。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理（主持工作），金堆城钼业集团有限公司财务部副部长、部长；现任金堆城钼业股份有限公司总会计师、安徽金沙钼业有限公司董事。
　　9、李农先生，1970年生，工程硕士学位，高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂副厂长、管材厂厂长，宝钛集团有限公司研究院副院长，金堆城钼业集团有限公司总经理助理；现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。
　　10、习军义先生，1977年生，大学学历，助理经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管、主管，副经理；现任金堆城钼业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。
　　证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2026-005
　　金堆城钼业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
　　(二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席8人，董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原因未列席会议。
　　2、副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席，董事会秘书左小纲和其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
　　审议结果：通过
　　3.01议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.02议案名称：债券期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.03议案名称：债券票面金额及发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.04议案名称：债券利率及其确定方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.05议案名称：发行对象及发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.06议案名称：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.07议案名称：增信措施
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.08议案名称：兑付及付息的债权登记日
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.09议案名称：付息方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.10议案名称：续期选择权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.11议案名称：递延支付利息选择权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.12议案名称：强制付息事件及利息递延下的限制事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.13议案名称：赎回选择权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.14议案名称：承销方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.15议案名称：拟上市交易场所
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.16议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　10、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
　　■
　　11、关于选举第六届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
　　律师：张翠雨 杨梅
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　特此公告。
　　金堆城钼业股份有限公司董事会
　　2026年2月7日