证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2026-004
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于2026年度担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、天润齐源乳品有限公司、新疆天澳牧业有限公司（以下分别简称“新农乳业” “芳草天润” “天润唐王城” “天润沙河” “天润北亭” “天润齐源”“天澳牧业”），均为公司拥有控制权的子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过65,810.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为23,636.76万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过70%的控股子公司新农乳业和芳草天润提供担保共计21,120.00万元，请投资者充分关注担保风险。
　　● 本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为支持各子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2026年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过65,810.00万元。其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度21,120.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度44,690.00万元。公司具体担保额度分配情况详见“（三）担保预计基本情况”。对于非全资子公司芳草天润、天润齐源，其他股东按照持股比例为该公司提供同比例担保分别为7,350.00万元、9,310.00万元。
　　（二）决策程序
　　公司分别于2026年1月23日和2026年2月6日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议和第八届董事会第二十六次会议，均以全票同意审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2026年度担保额度预计的议案》。
　　该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）阿拉尔新农乳业有限责任公司
　　统一社会信用代码：9165292274222840XN
　　成立时间：2002年10月15日
　　住所：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园
　　法定代表人：路全
　　注册资本：70,200万元
　　经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（二）新疆芳草天润牧业有限责任公司
　　统一社会信用代码：91652323MA77749X2X
　　成立时间：2016年10月20日
　　住所：新疆五家渠芳草湖23连
　　法定代表人：陈东升
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股51%，新疆国兴农业发展集团有限公司持股29%，新疆新农现代投资发展有限公司持股20%
　　最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（三）新疆天润唐王城乳品有限公司
　　统一社会信用代码：91659003MA78EGRQ18
　　成立时间：2019年7月2日
　　住所：新疆图木舒克市华阳路8号
　　法定代表人：吴晓春
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（四）新疆天润沙河牧业有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MA781Y1799
　　成立时间：2018年7月26日
　　住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇9连三牧场1号
　　法定代表人：王峰
　　注册资本：24,800万元
　　经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产品收购、加工及销售；畜禽饲养技术及信息咨询服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让及技术推广服务；农作物、果树种植；花卉、苗木、蔬菜种植、销售；果品加工、销售；农用农药批发；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植、加工、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（五）天润齐源乳品有限公司
　　统一社会信用代码：91371425MA7FC2H10Y
　　成立时间：2022年1月7日
　　住所：山东省德州市齐河县经济开发区齐发大道168号
　　法定代表人：李庆江
　　注册资本：30,000万元
　　经营范围：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股51%，山东齐源发展集团有限公司持股49%
　　最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（六）新疆天润北亭牧业有限公司
　　统一社会信用代码：91652302MA77CHRP40
　　成立时间：2017年4月6日
　　住所：新疆昌吉州（第十二师）阜康市222团子规街1号楼108室
　　法定代表人：陈东升
　　注册资本：50,725万元
　　经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（七）新疆天澳牧业有限公司
　　统一社会信用代码：91652302MA77CHRP40
　　成立时间：2013年8月9日
　　住所：新疆伊犁州奎屯市天北大道11号2楼
　　法定代表人：何宏
　　注册资本：37,000万元
　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；生鲜乳收购；动物无害化处理；饲料生产。一般项目：牲畜销售；农副产品销售；草种植；初级农产品收购；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理利用
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门具体办理担保业务相关事项。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项经公司第八届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司董事会认为：公司为各全资和控股子公司提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司发展战略和整体利益。公司能够及时掌握被担保方经营情况和资信状况，担保风险在可控范围内。同意将该事项提交股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司提供的对外担保总额为23,636.76万元，占公司最近一期归属于母公司所有者权益的9.86%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-005
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：公司董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月26日 15点30分
　　召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月26日
　　至2026年2月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会二十六次会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他有关人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年2月12日、2月13日北京时间10:00-14:00，15:30-19:00。
　　（二）登记地点
　　新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
　　（三）登记手续
　　1.自然人股东：股东持本人身份证原件，委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书（详见附件1）、代理人身份证原件，以及相关持股凭证办理登记。
　　2.法人股东：法定代表人拟出席会议的，持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及授权委托书（详见附件1）、持股凭证办理登记。
　　3.公司股东可按以上要求以快递、传真或电子邮件的方式进行登记，需注明联系人姓名、电话，并在参加现场会议时携带上述资料相应的原件/复印件。股东应于快递、传真或电子邮件发出后及时致电告知公司，快递、传真或电子邮件到达日应不迟于2026年2月13日19:00。
　　4.拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议开始前到达会议现场，并提供本条规定的相关资料办理登记手续，接受参会资格审核。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
　　邮编：830088
　　联系人：冯育菠、陶茜
　　电话：0991-3960621
　　传真：0991-3930013
　　（二）现场参会注意事项
　　拟出席会议的股东或股东代理人请携带前述办理登记手续所需资料于会议开始前半个小时内到达会议地点，以便验证入场。
　　（三）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（四）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　（五）授权委托书格式详见附件。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆天润乳业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（公司盖章）：
　　委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：对于非累积投票议案1- 4，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案5-6，投票方式说明详见附件2；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-003
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　第八届董事会第二十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
　　（二）本次董事会会议通知于2026年2月2日以电子邮件形式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年2月6日以通讯方式召开。
　　（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　1、刘让先生
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2、胡刚先生
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3、郑志强先生
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　4、张英女士
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　5、王慧玲女士
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　6、冯育菠先生
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　同意提名刘让先生、胡刚先生、郑志强先生、张英女士、王慧玲女士、冯育菠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见附件。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
　　1、吴明先生
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2、张红梅女士
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3、罗瑶女士
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　同意提名吴明先生、张红梅女士、罗瑶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事刘让、胡刚、王慧玲、冯育菠回避表决。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于制定〈新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　为满足公司生产经营的资金需求，扩充公司融资渠道，公司及控股子公司拟在各商业银行办理总金额不超过人民币280,365万元的银行综合授信业务。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营及公司战略投资的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　在公司2026年度经营计划范围内，提请公司股东会授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2026年度担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。
　　（七）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司定于2026年2月26日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2026年2月7日
　　附个人简历：
　　刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。
　　胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，初级经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。
　　郑志强，男，汉族，1987年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师及高级经济师职称。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司党委委员、副总经理，新疆天恒基能矿集团有限公司董事；曾任新疆天恒基投资（集团）有限公司党委副书记、副总经理。
　　张英，女，汉族，1988年3月出生，本科学历。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司副总经理；曾任新疆国投物流有限公司财务总监。
　　王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
　　冯育菠，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，新疆天润生物科技股份有限公司董事。
　　吴明，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，具有独立董事资格。现任新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司董事；曾任新疆天物生态环保股份有限公司独立董事，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，新疆兵团六师五家渠市市长助理、副市长兼发改委主任。
　　张红梅，女，汉族，1970年7月出生，本科学历，高级会计师职称，注册会计师，具有独立董事资格。现任西拓能源集团有限公司顾问，新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，安徽江南化工股份有限公司独立董事；曾任数字新疆产业投资（集团）有限公司财务总监。
　　罗瑶，女，汉族，1974年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，具有独立董事资格、律师执业资格。现任广东华商（乌鲁木齐）律师事务所高级合伙人、管委会委员、监委会主任，新疆蓝山屯河科技股份有限公司独立董事。