证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2026-003
　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2026年2月3日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年2月6日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》。
　　为规范公司证券投资行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。
　　特此公告。
　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月7日