证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-005
　　西藏诺迪康药业股份有限公司
　　关于控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　注：上述“实际为其提供的担保余额”为本公司控股子公司Accuredit Therapeutics Limited下属全资子公司Accuredit Therapeutics Hongkong Limited为锐正苏州提供。
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　为满足本公司控股子公司Accuredit Therapeutics Limited（本公司及一致行动人合计持有51.02%股份）下属的全资孙公司锐正上海及其通过VIE架构协议控制的锐正苏州的经营、研发投入资金需求，Accuredit Therapeutics Limited拟与银行签订《保证协议》，通过外保内贷的方式为锐正上海、锐正苏州与银行的授信业务提供不超过人民币1.2亿元的连带责任保证，锐正苏州为上述担保提供反担保。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）锐正苏州基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次授信及担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是基于锐正苏州、锐正上海的经营、研发需求，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合本公司的经营战略。本公司对被担保方日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，锐正苏州提供的反担保足以保障本公司的利益。
　　五、董事会意见
　　公司第八届董事会第五次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司提供担保的议案》：为满足Accuredit Therapeutics Limited全资孙公司锐正上海及通过VIE架构控制的锐正苏州研发投入资金需求，Accuredit Therapeutics Limited拟对锐正苏州及锐正上海向银行贷款提供担保。锐正上海、锐正苏州目前处于平稳发展阶段，运营情况、资信情况良好，财务状况稳定，整体风险可控。本次授信有利于上述公司的良性发展，符合本公司的整体利益；且在Accuredit Therapeutics Limited提供担保时，锐正苏州将以相应资产提供反担保，本次担保的风险可控，足以保障上市公司的利益。同意将该议案提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为80,000万元人民币，全部为本公司对控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%；本公司及控股子公司对外担保实际发生余额为78,000万元人民币及157万美元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.01%；本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　西藏诺迪康药业股份有限公司
　　2026年2月6日
　　证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-006
　　西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月25日14点30分
　　召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月25日
　　至2026年2月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年2月5日召开的董事会审议通过，相关内容已于2026年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
　　2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记，登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准，请注明“股东会登记”字样。
　　3、登记时间：2026年2月12日9:00-17:30
　　4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　2、会议联系方式
　　联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
　　联系人：刘岚
　　联系电话：（028）86653915
　　传 真：（028）86660740
　　电子邮箱：zqb@xzyy.cn
　　特此公告。
　　西藏诺迪康药业股份有限公司
　　2026-02-06
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西藏诺迪康药业股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。