本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年2月5日
　　(二)股东会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；
　　2、董事会秘书杨林林女士列席本次会议：高级管理人员祁海珅、金良燕、闫宝杰、王明建、杨宝海列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过，并对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：俞铖、任叶子
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2026年2月5日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书